Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНМОЛЛ"
№77260551000222075342
🔢 ИНН:
7705954143
🆔 ОГРН:
1117746509638
📍 Адрес:
г Новосибирск, ул Фрунзе, д 242, помещ 406
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.06.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
ООО МКК "Финмолл" осуществляет действия, направленные на возврат просроченной задолженности Логвенчева Дениса Олеговича, 15.08.1999 г.р., с нарушением (могут быть нарушены) обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществляло непосредственное взаимодействие с За... Еще...ООО МКК "Финмолл" осуществляет действия, направленные на возврат просроченной задолженности Логвенчева Дениса Олеговича, 15.08.1999 г.р., с нарушением (могут быть нарушены) обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществляло непосредственное взаимодействие с Заявителем, посредством направления коротких текстовых сообщений, направленных должнику, не сообщался номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора, а так же в неустановленный период времени в рабочие дни с 22 до 8 часов по месту пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНМОЛЛ" (ИНН: 7705954143) , адрес: г Новосибирск, ул Фрунзе, д 242, помещ 406
Предостережение:
ООО МКК "Финмолл" осуществляет действия, направленные на возврат просроченной задолженности Логвенчева Дениса Олеговича, 15.08.1999 г.р., с нарушением (могут быть нарушены) обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществляло непосредственное взаимодействие с Заявителем, посредством направления коротких текстовых сообщений, направленных должнику, не сообщался номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора, а так же в неустановленный период времени в рабочие дни с 22 до 8 часов по месту пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7705954143
ОГРН
1117746509638
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНМОЛЛ"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Новосибирск, ул Фрунзе, д 242, помещ 406
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Никитин Николай Сергеевич
ФИО инспектора
Толбатов Сергей Сергеевич
ФИО инспектора
Бахристова Марина Николаевна
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО МКК "Финмолл" осуществляет действия, направленные на возврат просроченной задолженности Логвенчева Дениса Олеговича, 15.08.1999 г.р., с нарушением (могут быть нарушены) обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, осуществляло непосредственное взаимодействие с Заявителем, посредством направления коротких текстовых сообщений, направленных должнику, не сообщался номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора, а так же в неустановленный период времени в рабочие дни с 22 до 8 часов по месту пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора.
