Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№77260551000222184423
🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
📍 Адрес:
191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д 11
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.06.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Согласно обращения Филатовой Ксении Андреевны (далее-Заявитель) от 02.06.2026 № 124361/26/50000-ОГ установлено, что на ее имя мошенническим способом были оформлены кредитные обязательства. Заявителем неоднократно в адрес Банк ВТБ (ПАО) были направлены обращения/заявления с просьбой провести внутренн... Еще...Согласно обращения Филатовой Ксении Андреевны (далее-Заявитель) от 02.06.2026 № 124361/26/50000-ОГ установлено, что на ее имя мошенническим способом были оформлены кредитные обязательства. Заявителем неоднократно в адрес Банк ВТБ (ПАО) были направлены обращения/заявления с просьбой провести внутреннюю проверку по факту выявления мошеннических действий. Указанные обращения/заявления сотрудниками Банк ВТБ (ПАО) не были приняты во внимание. Заявителю на абонентский номер стали поступать многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудника Банк ВТБ (ПАО) с данными «Сергей Алексеевич» с абонентских номеров: 8-936-238-83-46; 8-931-590-96-43; 8-903-385-51-44; 8-936-235-73-70; 8-931-950-31-46 с требованием возврата просроченной задолженности.
Исходя из определения Верховного Суда РФ от 18.07.2023 г. №46-КГ23-6-К6, договор, заключенный в результате мошеннических действий, является ничтожным.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139) , адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д 11
Предостережение:
Согласно обращения Филатовой Ксении Андреевны (далее-Заявитель) от 02.06.2026 № 124361/26/50000-ОГ установлено, что на ее имя мошенническим способом были оформлены кредитные обязательства. Заявителем неоднократно в адрес Банк ВТБ (ПАО) были направлены обращения/заявления с просьбой провести внутреннюю проверку по факту выявления мошеннических действий. Указанные обращения/заявления сотрудниками Банк ВТБ (ПАО) не были приняты во внимание. Заявителю на абонентский номер стали поступать многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудника Банк ВТБ (ПАО) с данными «Сергей Алексеевич» с абонентских номеров: 8-936-238-83-46; 8-931-590-96-43; 8-903-385-51-44; 8-936-235-73-70; 8-931-950-31-46 с требованием возврата просроченной задолженности.
Исходя из определения Верховного Суда РФ от 18.07.2023 г. №46-КГ23-6-К6, договор, заключенный в результате мошеннических действий, является ничтожным.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7702070139
ОГРН
1027739609391
Наименование
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Объект контроля
Адрес
191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д 11
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Зальхарняева Александра Викторовна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Паринова Валентина Сергеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Филатовой Ксении Андреевны (далее-Заявитель) от 02.06.2026 № 124361/26/50000-ОГ установлено, что на ее имя мошенническим способом были оформлены кредитные обязательства. Заявителем неоднократно в адрес Банк ВТБ (ПАО) были направлены обращения/заявления с просьбой провести внутреннюю проверку по факту выявления мошеннических действий. Указанные обращения/заявления сотрудниками Банк ВТБ (ПАО) не были приняты во внимание. Заявителю на абонентский номер стали поступать многочисленные телефонные звонки и текстовые сообщения от сотрудника Банк ВТБ (ПАО) с данными «Сергей Алексеевич» с абонентских номеров: 8-936-238-83-46; 8-931-590-96-43; 8-903-385-51-44; 8-936-235-73-70; 8-931-950-31-46 с требованием возврата просроченной задолженности.
Исходя из определения Верховного Суда РФ от 18.07.2023 г. №46-КГ23-6-К6, договор, заключенный в результате мошеннических действий, является ничтожным.
