Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
АО "ТБанк" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Кузнецова Романа Игоревича 10.03.1983 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, взаимодействует с третьими лицами по обязательствам Заявителя без с... Еще...АО "ТБанк" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Кузнецова Романа Игоревича 10.03.1983 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, взаимодействует с третьими лицами по обязательствам Заявителя без согласия должника и третьих лиц на осуществление такого взаимодействия.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
Предостережение:
АО "ТБанк" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Кузнецова Романа Игоревича 10.03.1983 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, взаимодействует с третьими лицами по обязательствам Заявителя без согласия должника и третьих лиц на осуществление такого взаимодействия.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Глущенко Семен Николаевич
ФИО инспектора
Токаев Аслан Казбекович
ФИО инспектора
Авдеев Сергей Алексеевич
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
АО "ТБанк" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Кузнецова Романа Игоревича 10.03.1983 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, взаимодействует с третьими лицами по обязательствам Заявителя без согласия должника и третьих лиц на осуществление такого взаимодействия.
