Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
АО "ОТП Банк" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Маликова Дмитрия Олеговича, 19.08.1991 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, взаимодействует с третьим лицом посредством текстовых (СМС) соо... Еще...АО "ОТП Банк" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Маликова Дмитрия Олеговича, 19.08.1991 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, взаимодействует с третьим лицом посредством текстовых (СМС) сообщений без согласия третьего лица на осуществление такого взаимодействия.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК" (ИНН: 7708001614)
Предостережение:
АО "ОТП Банк" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Маликова Дмитрия Олеговича, 19.08.1991 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, взаимодействует с третьим лицом посредством текстовых (СМС) сообщений без согласия третьего лица на осуществление такого взаимодействия.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7708001614
ОГРН
1027739176563
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Михайлов Сергей Михайлович
ФИО инспектора
Токаев Аслан Казбекович
ФИО инспектора
Головкин Юрий Геннадьевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
АО "ОТП Банк" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Маликова Дмитрия Олеговича, 19.08.1991 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, взаимодействует с третьим лицом посредством текстовых (СМС) сообщений без согласия третьего лица на осуществление такого взаимодействия.