Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНСКАЙ"
№77260551000222478597
🔢 ИНН:
1686040870
🆔 ОГРН:
1241600034191
📍 Адрес:
420000, Республика Татарстан, г. Казань
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.07.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
В своем обращении гр. Панковой Анны Романовны 26.03.2002 г.р. (далее-Заявитель), ЕПГУ № 7615923052, зарегистрированное 02.07.2026 № 153467/26/50000-ОГ, указывает, что 30 июня 2026 года с абонентского номера 8-909-291-78-05 ей поступили сообщения с угрозой раскрытия информации о займе третьим лицам... Еще... В своем обращении гр. Панковой Анны Романовны 26.03.2002 г.р. (далее-Заявитель), ЕПГУ № 7615923052, зарегистрированное 02.07.2026 № 153467/26/50000-ОГ, указывает, что 30 июня 2026 года с абонентского номера 8-909-291-78-05 ей поступили сообщения с угрозой раскрытия информации о займе третьим лицам. Одновременно с абонентского номера 8-986-012-68-50 поступила ссылка https://finfive.ru (для идентификации компании ООО МКК «Финскай») в которой у заявителя имеется неисполненное долговое обязательство. Данное взаимодействие с Заявителем осуществлялось в нарушение положений Федерального закона №230-ФЗ.
К своему обращению Заявитель предоставил скриншоты абонентов 8-909-291-78-05, 8-986-012-68-50.
В соответствии с п. 2 ч .6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в телеграфных сообщениях, коротких текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНСКАЙ" (ИНН: 1686040870) , адрес: 420000, Республика Татарстан, г. Казань
Предостережение:
В своем обращении гр. Панковой Анны Романовны 26.03.2002 г.р. (далее-Заявитель), ЕПГУ № 7615923052, зарегистрированное 02.07.2026 № 153467/26/50000-ОГ, указывает, что 30 июня 2026 года с абонентского номера 8-909-291-78-05 ей поступили сообщения с угрозой раскрытия информации о займе третьим лицам. Одновременно с абонентского номера 8-986-012-68-50 поступила ссылка https://finfive.ru (для идентификации компании ООО МКК «Финскай») в которой у заявителя имеется неисполненное долговое обязательство. Данное взаимодействие с Заявителем осуществлялось в нарушение положений Федерального закона №230-ФЗ.
К своему обращению Заявитель предоставил скриншоты абонентов 8-909-291-78-05, 8-986-012-68-50.
В соответствии с п. 2 ч .6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в телеграфных сообщениях, коротких текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
1686040870
ОГРН
1241600034191
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНСКАЙ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Объект контроля
Адрес
420000, Республика Татарстан, г. Казань
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Соковая Ирина Ивановна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Паринова Валентина Сергеевна
Должность инспектора
Значение
старший инспектор
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В своем обращении гр. Панковой Анны Романовны 26.03.2002 г.р. (далее-Заявитель), ЕПГУ № 7615923052, зарегистрированное 02.07.2026 № 153467/26/50000-ОГ, указывает, что 30 июня 2026 года с абонентского номера 8-909-291-78-05 ей поступили сообщения с угрозой раскрытия информации о займе третьим лицам. Одновременно с абонентского номера 8-986-012-68-50 поступила ссылка https://finfive.ru (для идентификации компании ООО МКК «Финскай») в которой у заявителя имеется неисполненное долговое обязательство. Данное взаимодействие с Заявителем осуществлялось в нарушение положений Федерального закона №230-ФЗ.
К своему обращению Заявитель предоставил скриншоты абонентов 8-909-291-78-05, 8-986-012-68-50.
В соответствии с п. 2 ч .6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в телеграфных сообщениях, коротких текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.