Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ"
№77260551000222606549
🔢 ИНН:
9201526872
🆔 ОГРН:
1189204008564
📍 Адрес:
обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.08.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Из обращения Пономарева Игоря Антоновича, 24.04.2001 г.р. (далее - Заявитель), зарегистрированного 08.07.2026 г. №160162/26/50000-ОГ следует, что идут прямые угрозы со стороны коллекторов компании Cashtoyou. Идет разглашение информации о договорных обязательствах Заявителя третьим лицам, однако сог... Еще...Из обращения Пономарева Игоря Антоновича, 24.04.2001 г.р. (далее - Заявитель), зарегистрированного 08.07.2026 г. №160162/26/50000-ОГ следует, что идут прямые угрозы со стороны коллекторов компании Cashtoyou. Идет разглашение информации о договорных обязательствах Заявителя третьим лицам, однако согласия Заявитель не давал. К обращению приложен скрин сообщения, в котором указана сумма задолженности 38 тыс. Произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ);
2) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
Согласно поисковой системы Яндекс вышла информация об адресе электронной почты support@cashtoyou.ru, принадлежащий ООО «МКК КАНГАРИЯ». Согласно предоставленному ответу от ООО «МКК КАНГАРИЯ» между Заявителем и Обществом заключен договор микрозайма по которому имеется просроченная задолженность, что косвенно указывает на причастность ООО «МКК КАНГАРИЯ» к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ" (ИНН: 9201526872) , адрес: обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону
Предостережение:
Из обращения Пономарева Игоря Антоновича, 24.04.2001 г.р. (далее - Заявитель), зарегистрированного 08.07.2026 г. №160162/26/50000-ОГ следует, что идут прямые угрозы со стороны коллекторов компании Cashtoyou. Идет разглашение информации о договорных обязательствах Заявителя третьим лицам, однако согласия Заявитель не давал. К обращению приложен скрин сообщения, в котором указана сумма задолженности 38 тыс. Произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ);
2) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
Согласно поисковой системы Яндекс вышла информация об адресе электронной почты support@cashtoyou.ru, принадлежащий ООО «МКК КАНГАРИЯ». Согласно предоставленному ответу от ООО «МКК КАНГАРИЯ» между Заявителем и Обществом заключен договор микрозайма по которому имеется просроченная задолженность, что косвенно указывает на причастность ООО «МКК КАНГАРИЯ» к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9201526872
ОГРН
1189204008564
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Нестерова Анастасия Александровна
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО инспектора
Паринова Валентина Сергеевна
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения Пономарева Игоря Антоновича, 24.04.2001 г.р. (далее - Заявитель), зарегистрированного 08.07.2026 г. №160162/26/50000-ОГ следует, что идут прямые угрозы со стороны коллекторов компании Cashtoyou. Идет разглашение информации о договорных обязательствах Заявителя третьим лицам, однако согласия Заявитель не давал. К обращению приложен скрин сообщения, в котором указана сумма задолженности 38 тыс. Произведен анализ, в ходе которого установлено, что в текстовых сообщениях, направленных Заявителю отсутствуют:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 №467-ФЗ);
2) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора (в ред. Федерального закона от 04.08.2023 N 467-ФЗ).
Согласно поисковой системы Яндекс вышла информация об адресе электронной почты support@cashtoyou.ru, принадлежащий ООО «МКК КАНГАРИЯ». Согласно предоставленному ответу от ООО «МКК КАНГАРИЯ» между Заявителем и Обществом заключен договор микрозайма по которому имеется просроченная задолженность, что косвенно указывает на причастность ООО «МКК КАНГАРИЯ» к нарушению положений Федерального закона № 230-ФЗ.