РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БОНЗАЙМ"
№77260551000223045492

🔢 ИНН:
1655501627
🆔 ОГРН:
1241600015370
📍 Адрес:
г Казань, ул Мазита Гафури, д 48
🔎 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
07.09.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
Выписка о проведении мероприятия
ООО МКК "Бонзайм" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Базилова Александра Сергеевича, 11.08.2000 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, на заявителя оказывается психологическое давление, кром... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БОНЗАЙМ" (ИНН: 1655501627) , адрес: г Казань, ул Мазита Гафури, д 48

Предостережение:
  • Выписка о проведении мероприятия
  • ООО МКК "Бонзайм" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Базилова Александра Сергеевича, 11.08.2000 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, на заявителя оказывается психологическое давление, кроме того осуществляет взаимодействие с третьими лицами по обязательствам Базилова А.С. без согласия третьих лиц и Заявителя на осуществление такого взаимодействия.
Смотреть все проверки данной организации (32 шт.) →
🏢

Досье организации

ИНН 1655501627 • ОГРН 1241600015370
ООО
Низкий уровень риска
Статус юрлица
Действующая организация
Возраст бизнеса
2 года (с 2024 г.)
Проверки надзорных органов
Всего: 32 (без нарушений)
Факторы оценки благонадёжности:
  • ✓ Организация зарегистрирована 2 года назад
  • ✓ Все проверки надзорных органов (32 шт.) пройдены без нарушений

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Регион:
Чукотский автономный округ

Подробная информация

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Объект контроля

Категория риска низкий риск
Адрес г Казань, ул Мазита Гафури, д 48

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура города Москвы

Инспектор

ФИО инспектора Дюмин Денис Александрович
Должность

Инспектор

ФИО инспектора Толбатов Сергей Сергеевич
Должность

Инспектор

ФИО инспектора Бахристова Марина Николаевна
Должность