РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ"
№77260551000223045824

🔢 ИНН:
9728088938
🆔 ОГРН:
1237700140182
📍 Адрес:
г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23В/3
🔎 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
07.09.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
Выписка о проведении мероприятия
ООО МКК "Денежная Крепость" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Амельченко Вячеслава Алексеевича, 25.04.1993 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, осуществляет взаимодействие с Заявителем и ... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ" (ИНН: 9728088938) , адрес: г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23В/3

Предостережение:
  • Выписка о проведении мероприятия
  • ООО МКК "Денежная Крепость" при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Амельченко Вячеслава Алексеевича, 25.04.1993 г.р., нарушены (могут быть нарушены) обязательные требования Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, осуществляет взаимодействие с Заявителем и третьими лицами посредством текстовых сообщений, содержание которых направлено на оказание психологического давления на них .
Смотреть все проверки данной организации (42 шт.) →
🏢

Досье организации

ИНН 9728088938 • ОГРН 1237700140182
ООО
Низкий уровень риска
Статус юрлица
Действующая организация
Возраст бизнеса
3 года (с 2023 г.)
Проверки надзорных органов
Всего: 42 (без нарушений)
Факторы оценки благонадёжности:
  • ✓ Организация зарегистрирована 3 года назад
  • ✓ Все проверки надзорных органов (42 шт.) пройдены без нарушений

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Регион:
Чукотский автономный округ

Подробная информация

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Объект контроля

Категория риска высокий риск
Адрес г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23В/3

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура города Москвы

Инспектор

ФИО инспектора Казаков Александр Сергеевич
Должность

Инспектор

ФИО инспектора Толбатов Сергей Сергеевич
Должность

Инспектор

ФИО инспектора Бахристова Марина Николаевна
Должность