РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№77260551000223132901

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
🔎 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
11.09.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
Выписка о проведении мероприятия
В деятельности АО "ТБанк" направленной на возврат просроченной задолженности Стукаловой Натальи Михайловны 04.11.1991 г.р, выявлены признаки нарушения обязательных требований ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, кредитор сообщает информацию о задолженности третьим лицам.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Предостережение:
  • Выписка о проведении мероприятия
  • В деятельности АО "ТБанк" направленной на возврат просроченной задолженности Стукаловой Натальи Михайловны 04.11.1991 г.р, выявлены признаки нарушения обязательных требований ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно, кредитор сообщает информацию о задолженности третьим лицам.
Смотреть все проверки данной организации (821 шт.) →
🏢

Досье организации

ИНН 7710140679 • ОГРН 1027739642281
АО
Низкий уровень риска
Статус юрлица
Действующая организация
Возраст бизнеса
24 года (с 2002 г.)
Проверки надзорных органов
Всего: 821 (без нарушений)
Факторы оценки благонадёжности:
  • ✓ Организация стабильно работает на рынке 24 лет
  • ✓ Все проверки надзорных органов (821 шт.) пройдены без нарушений

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Регион:
Чукотский автономный округ

Подробная информация

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Объект контроля

Категория риска высокий риск
Адрес г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура города Москвы

Инспектор

ФИО инспектора Смирных Александр Александрович
Должность

Инспектор

ФИО инспектора Бахристова Марина Николаевна
Должность

Инспектор

ФИО инспектора Токаев Аслан Казбекович
Должность