РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№77260551000223135251

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А
🔎 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
11.09.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Выписка о проведении мероприятия
Согласно обращения Ковальчученко Натальи Валерьевны (далее-Заявитель) от 14.08.2026 №193687/26/50000-ОГ, на абонентский номер ее третьего лица поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников АО «ТБанк» с требованием возврата просроченной задолженности, разглашая при этом информацию о креди... Еще...

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А

Предостережение:
  • Выписка о проведении мероприятия
  • Согласно обращения Ковальчученко Натальи Валерьевны (далее-Заявитель) от 14.08.2026 №193687/26/50000-ОГ, на абонентский номер ее третьего лица поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников АО «ТБанк» с требованием возврата просроченной задолженности, разглашая при этом информацию о кредитных обязательствах Заявителя. По утверждению Заявителя, абонентский номер третьего лица, при оформлении кредитных обязательств Заявитель не указывала.
Смотреть все проверки данной организации (821 шт.) →
🏢

Досье организации

ИНН 7710140679 • ОГРН 1027739642281
АО
Низкий уровень риска
Статус юрлица
Действующая организация
Возраст бизнеса
24 года (с 2002 г.)
Проверки надзорных органов
Всего: 821 (без нарушений)
Факторы оценки благонадёжности:
  • ✓ Организация стабильно работает на рынке 24 лет
  • ✓ Все проверки надзорных органов (821 шт.) пройдены без нарушений

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Регион:
Чукотский автономный округ

Подробная информация

Орган контроля (надзора)

Значение ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Объект контроля

Категория риска низкий риск
Адрес 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Московской области

Инспектор

ФИО инспектора Зальхарняева Александра Викторовна
Должность

Инспектор

ФИО инспектора Мальгинов Дмитрий Викторович
Должность

Инспектор

ФИО инспектора Паринова Валентина Сергеевна
Должность