Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
№77260551000223149541
🔢 ИНН:
7841430420
🆔 ОГРН:
1107847250961
📍 Адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д 35 к 5
🔎 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
14.09.2026
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о готовящемся правонарушении
🔔
Предостережение
Выписка о проведении мероприятия
Согласно обращения Деметрашвили Теймураза Георгиевича (далее-Заявитель) от 17.08.2026 № 195404/26/50000-ПО установлено, что на имя его третьего лица Деметрашвили И.Н. мошенническим способом были оформлены кредитные обязательства в АО «Почта Банк». Заявителем неоднократно в адрес АО «Почта Банк», ООО... Еще...Согласно обращения Деметрашвили Теймураза Георгиевича (далее-Заявитель) от 17.08.2026 № 195404/26/50000-ПО установлено, что на имя его третьего лица Деметрашвили И.Н. мошенническим способом были оформлены кредитные обязательства в АО «Почта Банк». Заявителем неоднократно в адрес АО «Почта Банк», ООО ПКО «Филберт» сообщалось, что Деметрашвили И.Н. признана потерпевшей по уголовному делу. Заявитель обращался с просьбой провести внутреннюю проверку по факту выявления мошеннических действий в отношении кредитных обязательств Деметрашвили И.Н. Указанные обращения/заявления сотрудниками Общества не были приняты во внимание. Заявителю на абонентский номер 8-916-493-42-60 поступали многочисленные телефонные звонки от сотрудников Общества с требованием возврата просроченной задолженности.
Исходя из определения Верховного Суда РФ от 18.07.2023 г. №46-КГ23-6-К6, договор, заключенный в результате мошеннических действий, является ничтожным.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ" (ИНН: 7841430420) , адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д 35 к 5
Предостережение:
Выписка о проведении мероприятия
Согласно обращения Деметрашвили Теймураза Георгиевича (далее-Заявитель) от 17.08.2026 № 195404/26/50000-ПО установлено, что на имя его третьего лица Деметрашвили И.Н. мошенническим способом были оформлены кредитные обязательства в АО «Почта Банк». Заявителем неоднократно в адрес АО «Почта Банк», ООО ПКО «Филберт» сообщалось, что Деметрашвили И.Н. признана потерпевшей по уголовному делу. Заявитель обращался с просьбой провести внутреннюю проверку по факту выявления мошеннических действий в отношении кредитных обязательств Деметрашвили И.Н. Указанные обращения/заявления сотрудниками Общества не были приняты во внимание. Заявителю на абонентский номер 8-916-493-42-60 поступали многочисленные телефонные звонки от сотрудников Общества с требованием возврата просроченной задолженности.
Исходя из определения Верховного Суда РФ от 18.07.2023 г. №46-КГ23-6-К6, договор, заключенный в результате мошеннических действий, является ничтожным.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Вид контроля (надзора)
Значение
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Объект контроля
Категория риска
низкий риск
Адрес
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д 35 к 5