Проверка общество с ограниченной ответственностью «Финпротект»
№782004291033

🔢 ИНН:	7325162705
🆔 ОГРН:	1187325018143
📍 Адрес:	432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 13А, корп. 1, пом. 1, 2, 3.
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	12.02.2020

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу 12.02.2020 проведена проверка (статус: Завершено). организации общество с ограниченной ответственностью «Финпротект» (ИНН: 7325162705) , адрес: 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 13А, корп. 1, пом. 1, 2, 3.

Причина проверки:

Проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Финпротект», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения вх. № 92675/19/78000 от 02.12.2019 Корепановой Татьяны Васильевны поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление). Задачей настоящей проверки является проверка доводов Корепановой Т.В., о неправомерном осуществлении ООО «Финпротект» взаимодействия с ней, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа иного лица - Юдина Дмитрия Юрьевича. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Финпротект» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.

Цели, задачи проверки:

поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ.

Выявленные нарушения (1 шт.):

по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения ч. 5 ст. 4, пп. «а», «б» п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в осуществлении взаимодействия с третьим лицом, без согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, данного в письменной форме в виде отдельного документа; введении должника в заблуждение относительно сроков исполнения обязательства и последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц.

Нарушенный правовой акт:

№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 13А, корп. 1, пом. 1, 2, 3.
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Филиал

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	12.03.2020 20:15:00
Место составления акта о проведении КНМ	ул. Большая Морская, 59, Санкт-Петербург, 190000
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	12.03.2020
Длительность КНМ (в днях)	20
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	2

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Черных Вероника Евгеньевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист - эксперт Отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Морозова Юлия Юрьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	начальник Отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения ч. 5 ст. 4, пп. «а», «б» п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в осуществлении взаимодействия с третьим лицом, без согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, данного в письменной форме в виде отдельного документа; введении должника в заблуждение относительно сроков исполнения обязательства и последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц.

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения ч. 5 ст. 4, пп. «а», «б» п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в осуществлении взаимодействия с третьим лицом, без согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, данного в письменной форме в виде отдельного документа; введении должника в заблуждение относительно сроков исполнения обязательства и последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	Арбитражный суд г Ульяновска дело № А72-7033/2020 23.07.2020 Привлечено, штраф 50 000

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	6
Положение нормативно-правового акта.Пункт	пп. «а», «б» п. 5
Положение нормативно-правового акта.Часть	2
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	4
Положение нормативно-правового акта.Часть	5
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	общество с ограниченной ответственностью «Финпротект»
ИНН проверяемого лица	7325162705
ОГРН проверяемого лица	1187325018143

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002966608
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1047833068942
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Морозова Юлия Юрьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Моргунов Вячеслав Борисович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Дронова Анастасия Витальевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контрол за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Черных Вероника Евгеньевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	12.02.2020
Дата окончания проведения мероприятия	12.03.2020
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Финпротект», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения вх. № 92675/19/78000 от 02.12.2019 Корепановой Татьяны Васильевны поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление). Задачей настоящей проверки является проверка доводов Корепановой Т.В., о неправомерном осуществлении ООО «Финпротект» взаимодействия с ней, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа иного лица - Юдина Дмитрия Юрьевича. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Финпротект» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	1) Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления ООО «Финпротект» взаимодействия с Корепановой Т.В., направленного на возврат просроченной задолженности иного лица - Юдина Дмитрия Юрьевича; 2) Осуществить проверку и получить сведения обо всех взаимодействиях с Корепановой Т.В., направленных на возврат просроченной задолженности иного лица - Юдина Дмитрия Юрьевича, в том числе, взаимодействия ООО «Финпротект», посредством личных встреч, телефонных переговоров (непосредственное взаимодействие), в том числе по абонентскому номеру телефону +7-911-925-80-23, на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. 3) Осуществить проверку взаимодействия ООО «Финпротект» с Корепановой Т.В., направленных на возврат просроченной задолженности иного лица - Юдина Дмитрия Юрьевича, в том числе, взаимодействия ООО «Финпротект», посредством личных встреч, посредством направления телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иные сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. 4) Осуществить проверку взаимодействия ООО «Финпротект» с Корепановой Т.В., направленных на возврат просроченной задолженности иного лица - Юдина Дмитрия Юрьевича, посредством почтовых отправлений по месту жительства (Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Малиновская, д. 8, кв. 36) или месту пребывания должника, в том числе, уведомления, письма и другие сообщения, направляемые посредством почтовых отправлений с приложением информации об отправке (копия почтового реестра, чека-ордера), на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. 5) Осуществить проверку иных способов взаимодействий ООО «Финпротект», направленных на возврат просроченной задолженности должника на соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ
Дата начала проведения мероприятия	12.02.2020
Дата окончания проведения мероприятия	12.03.2020

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом.
Основание проведения КНМ	поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ.
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Распоряжение или приказ руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о проведении проверки
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	48
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	10.02.2020

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта	26.12.2008
Номер нормативно-правового акта	294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Проверка общество с ограниченной ответственностью «Финпротект» №782004291033