Причина проверки:

Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью «Филберт» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращения Левинзона Иуды Авраамовича поступившего в Управление 14012021Задачей настоящей проверки является проверка доводов Левинзона ИА о неправомерном осуществлении ООО «Филберт» с ним взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженностиПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Филберт» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ

Цели, задачи проверки:

поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона 230ФЗ

Выявленные нарушения (1 шт.):

• Оценив представленные ООО «Филберт» в материалы проверки документы по результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения п 4 пп «б» «в» п 5 ч 2 ст 6 пп «а» «б» п 3 ч 3 ст 7 п 1 ч 5 ст 7 Федерального закона 230ФЗ что выразилось в оказании психологического давления на должника использовании выражений унижающих честь и достоинство должника во введении должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда последствий неисполнения обязательства для должника возможности применения к должнику мер административного воздействия а также в превышении частоты непосредственного взаимодействия с должником предусмотренной Федеральным законом 230ФЗ в день и в неделю в направлении смссообщения должнику за пределами времени ограниченного Федеральным законом 230ФЗ

Нарушенный правовой акт:

• О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
• О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля