Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПАЗ"
№78230054159308139968
🔢 ИНН:
3906405562
🆔 ОГРН:
1213900010433
📍 Адрес:
обл. Калининградская, г. Калининград, ул.Самарканская, д. 6-12, литер А, помещение I
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.10.2023
🎯
Основание проведения
(ФЗ 248) Объявление предостережения по результатам проведения контрольно (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом.
🔔
Предостережение
Общество с ограниченной ответственностью «ТОПАЗ», ИНН 3906405562, зарегистрированное по адресу: 236011, Калининградская область, г. Калининград, улица Самаркандская, д. 6-12, литер А, помещение I:
- включено в «Список участников рынка, состоящих на специальном учете, но не отражающих операции с ... Еще...Общество с ограниченной ответственностью «ТОПАЗ», ИНН 3906405562, зарегистрированное по адресу: 236011, Калининградская область, г. Калининград, улица Самаркандская, д. 6-12, литер А, помещение I:
- включено в «Список участников рынка, состоящих на специальном учете, но не отражающих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в ГИИС ДМДК», размещенном на официальном сайте Федеральной пробирной палаты. Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями без отражения в ГИИС ДМДК является нарушением законодательства Российской Федерации;
- в личном кабинете государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК), не приняло мер по своевременному (в течении 5 рабочих дней) внесению сведений (изменений) о продлении сроков действия договоров пользования нежилыми помещениями (п. 9 карты). Срок действия договора аренды нежилого помещения по адресу осуществления деятельности: 236011, Калининградская область, г. Калининград, улица Самаркандская, д. 6-12, литер А, помещение I, истек 23.07.2022. Сведения о пролонгации или заключении иного договора аренды Обществом не заявлены.
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Северо-Западному федеральному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПАЗ" (ИНН: 3906405562) , адрес: обл. Калининградская, г. Калининград, ул.Самарканская, д. 6-12, литер А, помещение I
Предостережение:
Общество с ограниченной ответственностью «ТОПАЗ», ИНН 3906405562, зарегистрированное по адресу: 236011, Калининградская область, г. Калининград, улица Самаркандская, д. 6-12, литер А, помещение I:
- включено в «Список участников рынка, состоящих на специальном учете, но не отражающих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в ГИИС ДМДК», размещенном на официальном сайте Федеральной пробирной палаты. Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями без отражения в ГИИС ДМДК является нарушением законодательства Российской Федерации;
- в личном кабинете государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК), не приняло мер по своевременному (в течении 5 рабочих дней) внесению сведений (изменений) о продлении сроков действия договоров пользования нежилыми помещениями (п. 9 карты). Срок действия договора аренды нежилого помещения по адресу осуществления деятельности: 236011, Калининградская область, г. Калининград, улица Самаркандская, д. 6-12, литер А, помещение I, истек 23.07.2022. Сведения о пролонгации или заключении иного договора аренды Обществом не заявлены.
Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий
Код
24.41
Наименование
Производство драгоценных металлов
Код
46.48
Наименование
Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями
Код
32.12.4
Наименование
Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря
Код
46.48.2
Наименование
Торговля оптовая ювелирными изделиями
Код
38.32.2
Наименование
Обработка отходов и лома драгоценных металлов
Объект контроля
Адрес
обл. Калининградская, г. Калининград, ул.Самарканская, д. 6-12, литер А, помещение I
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
Подвид объекта
Значение
деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
Инспектор
ФИО инспектора
Сортова З.Н.
Должность инспектора
Значение
старший государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Северо-Западному федеральному округу
Основание проведения
Текст
(ФЗ 248) Объявление предостережения по результатам проведения контрольно (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Общество с ограниченной ответственностью «ТОПАЗ», ИНН 3906405562, зарегистрированное по адресу: 236011, Калининградская область, г. Калининград, улица Самаркандская, д. 6-12, литер А, помещение I:
- включено в «Список участников рынка, состоящих на специальном учете, но не отражающих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в ГИИС ДМДК», размещенном на официальном сайте Федеральной пробирной палаты. Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями без отражения в ГИИС ДМДК является нарушением законодательства Российской Федерации;
- в личном кабинете государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК), не приняло мер по своевременному (в течении 5 рабочих дней) внесению сведений (изменений) о продлении сроков действия договоров пользования нежилыми помещениями (п. 9 карты). Срок действия договора аренды нежилого помещения по адресу осуществления деятельности: 236011, Калининградская область, г. Калининград, улица Самаркандская, д. 6-12, литер А, помещение I, истек 23.07.2022. Сведения о пролонгации или заключении иного договора аренды Обществом не заявлены.