РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
№78230551000207578690

🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.09.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ" (ИНН: 7727551797) , адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-07T11:38:00.364000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-03T16:41:01.478000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-03T16:41:01.478000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-03T16:41:01.478000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727551797
ОГРН проверяемого лица 1057748047675
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Зарубина Юлия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Караченцев Олег Леонидович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение в ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу (далее — Главное управление) поступило обращение от 17.07.2023 вх. № 218596/23/78000 Из обращения Заявителя следует, что на абонентский номер +7(965) 795 89 85, поступают звонки от ООО «НСВ» (далее - Общество) по вопросу возврата просроченной задолженности третьего лица, в ходе которых были разглашены сведения о задолженности, чем нарушены требования Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). Согласно информации, представленной ООО «НСВ», установлено, что ООО МКК «КапиталЪ-НТ» на основании агентского договора № КЛ-Аг-11/2023 от 28.04.2023, заключенного между ООО МКК «КапиталЪ-НТ» и ООО «НСВ», поручило Обществу осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности Павлова В.А., в период с 31.05.2023 по 01.08.2023. Согласно информации, представленной ООО «НСВ», Общество взаимодействовало по вопросу возврата просроченной задолженности посредством телефонных переговоров по абонентскому номеру +7(965) 795 89 85, принадлежащему Заявителю, 29.06.2023 в 13:36, 05.07.2023 в 16:13, 06.07.2023 в 11:30, 12.07.2023 в 09:51, 13.07.2023 в 14:47, 17.07.2023 в 11:00, 22.07.2023 в 11:42, а также посредством смс-сообщений 10.07.2023 в 10:09 следующего содержания: «Срочно. Ваш долг перед ООО МКК «КапиталЪ-НТ» 78002224220 передан ООО «НСВ». Перезвоните т. 88002501927». Абонентский номер +7(965) 795 89 85 числился как контактный номер Павлова Владислава Алексеевича и получен Обществом путем входящего звонка на входящую линию ООО «НСВ». При прослушивании представленных ООО «НСВ» аудиозаписей телефонных переговоров установлено, что в ходе вышеуказанных взаимодействий третьему лицу разглашены сведения о должнике, наличии у него просроченной задолженности. Кроме того, взаимодействие с третьим лицом осуществлялось в отсутствии согласия должника на осуществление взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности с третьими лицами (Обществом не предоставлено). Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о нарушении ООО «НСВ» требований ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа в ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу (далее — Главное управление) поступило обращение от 17.07.2023 вх. № 218596/23/78000 Из обращения Заявителя следует, что на абонентский номер +7(965) 795 89 85, поступают звонки от ООО «НСВ» (далее - Общество) по вопросу возврата просроченной задолженности третьего лица, в ходе которых были разглашены сведения о задолженности, чем нарушены требования Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ). Согласно информации, представленной ООО «НСВ», установлено, что ООО МКК «КапиталЪ-НТ» на основании агентского договора № КЛ-Аг-11/2023 от 28.04.2023, заключенного между ООО МКК «КапиталЪ-НТ» и ООО «НСВ», поручило Обществу осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности Павлова В.А., в период с 31.05.2023 по 01.08.2023. Согласно информации, представленной ООО «НСВ», Общество взаимодействовало по вопросу возврата просроченной задолженности посредством телефонных переговоров по абонентскому номеру +7(965) 795 89 85, принадлежащему Заявителю, 29.06.2023 в 13:36, 05.07.2023 в 16:13, 06.07.2023 в 11:30, 12.07.2023 в 09:51, 13.07.2023 в 14:47, 17.07.2023 в 11:00, 22.07.2023 в 11:42, а также посредством смс-сообщений 10.07.2023 в 10:09 следующего содержания: «Срочно. Ваш долг перед ООО МКК «КапиталЪ-НТ» 78002224220 передан ООО «НСВ». Перезвоните т. 88002501927». Абонентский номер +7(965) 795 89 85 числился как контактный номер Павлова Владислава Алексеевича и получен Обществом путем входящего звонка на входящую линию ООО «НСВ». При прослушивании представленных ООО «НСВ» аудиозаписей телефонных переговоров установлено, что в ходе вышеуказанных взаимодействий третьему лицу разглашены сведения о должнике, наличии у него просроченной задолженности. Кроме того, взаимодействие с третьим лицом осуществлялось в отсутствии согласия должника на осуществление взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности с третьими лицами (Обществом не предоставлено). Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о нарушении ООО «НСВ» требований ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой