РОСПРОВЕРКИ

Проверка ФАЛЬМАН АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ
№78240441000315299304

🔢 ИНН:
690600265764
🆔 ОГРН:
321602700011182
📍 Адрес:
194362, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ш. Выборгское, д 369 к 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.09.2024

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ФАЛЬМАН АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ (ИНН: 690600265764) , адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ш. Выборгское, д 369 к 6

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 690600265764
ОГРН проверяемого лица 321602700011182
Наименование проверочного листа ФАЛЬМАН АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.52
Наименование проверочного листа Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 194362, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ш. Выборгское, д 369 к 6

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Калинина Ангелина Андреевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Жалоба
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение в Межрайонную ИФНС России № 17 по Санкт-Петербургу (далее – Инспекция) поступило обращение гражданина Кукунова Д.В. (далее – заявитель), об осуществлении ИП ФАЛЬМАН АЛЕКСЕЯ БОРИСОВИЧА ИНН 690600265764 (далее – ИП Фальман А.Б. ИНН 690600265764) финансово-хозяйственной деятельности без применения контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), а именно: 01.07.2024 года заявителем были оплачены услуги и товар по договору поставки № 1354 от 01.07.2024 на сумму 650000 рублей, что подтверждается: • договором поставки № 1354 от 01.07.2024 • приложением № 1 к договору – спецификация на товар • приложением № 2 к договору – уточняющие положения по заказу • приложением № 3 к договору – основные положения по хранению и эксплуатации пиломатериалов, изделий из массива древесины и склеенных мебельных щитов • приложением № 4 к договору – основные положения по обработке ЛКМ изделий из древесины • приложением № 5 к договору Оплата договора поставки № 1354 от 01.07.2024 осуществлена по адресу: 194362, Санкт-Петербург, п.Парголово, Выборгское ш, д.369, к.6 наличными денежными средствами в размере 650 000 рублей. При этом кассовый чек заявителю по контрольно-кассовой технике не отпечатан и не направлен в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной почты, что является нарушением статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации". Согласно сведениям, содержащимся в информационной системе налоговых органов ИП Фальман А.Б. ИНН 690600265764 имеет зарегистрированную в налоговых органах контрольно-кассовую технику регистрационный № 0006402264015471 с адресом установки: 194362, Санкт-Петербург, п.Парголово, Выборгское ш, д.369, к.6, пом.5, ком.206. Согласно сведениям, содержащимся в информационной системе налоговых органов АСК ККТ при анализе установлено, что кассовый чек на сумму 650000 рублей не отпечатан по контрольно-кассовой технике. Таким образом, установлены признаки нарушения законодательства о применении ККТ. ИП Фальман А.Б. ИНН 690600265764 состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС № 17 по Санкт-Петербургу (код НО – 7802), основной вид деятельности 47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах, применяемая система налогообложения – патент, УСН. Инспекцией проведены мероприятия, направленные на установление личности гражданина (заявителя). Заявитель идентифицирован через систему СООН.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой