Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ"
№78240551000211019295
🔢 ИНН:
9728088938
🆔 ОГРН:
1237700140182
📍 Адрес:
109052, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, пр-кт Рязанский, д. 3Б, помещ. 8/2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.06.2024
🎯
Основание проведения
в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
🔔
Предостережение
Учитывая, что ООО МКК «Денежная крепость» привлекалось к осуществлению действий, направленных на взыскание просроченной задолженности Заявителя Обществом предположительно, исходя из сведений изложенных в обращении, могли быть нарушены требования ч. 2 ст. 6 Феде... Еще...Учитывая, что ООО МКК «Денежная крепость» привлекалось к осуществлению действий, направленных на взыскание просроченной задолженности Заявителя Обществом предположительно, исходя из сведений изложенных в обращении, могли быть нарушены требования ч. 2 ст. 6 Федерального закона №230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ" (ИНН: 9728088938) , адрес: 109052, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, пр-кт Рязанский, д. 3Б, помещ. 8/2
Предостережение:
Учитывая, что ООО МКК «Денежная крепость» привлекалось к осуществлению действий, направленных на взыскание просроченной задолженности Заявителя Обществом предположительно, исходя из сведений изложенных в обращении, могли быть нарушены требования ч. 2 ст. 6 Федерального закона №230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9728088938
ОГРН
1237700140182
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
109052, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, пр-кт Рязанский, д. 3Б, помещ. 8/2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Марсельева Нелли Рашидовна
ФИО инспектора
Караченцев Олег Леонидович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу
Основание проведения
Текст
в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Учитывая, что ООО МКК «Денежная крепость» привлекалось к осуществлению действий, направленных на взыскание просроченной задолженности Заявителя Обществом предположительно, исходя из сведений изложенных в обращении, могли быть нарушены требования ч. 2 ст. 6 Федерального закона №230-ФЗ.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Учитывая, что ООО МКК «Денежная крепость» привлекалось к осуществлению действий, направленных на взыскание просроченной задолженности Заявителя Обществом предположительно, исходя из сведений изложенных в обращении, могли быть нарушены требования ч. 2 ст. 6 Федерального закона №230-ФЗ.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
