РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ"
№78240551000211135949

🔢 ИНН:
6732230973
🆔 ОГРН:
1226700010822
📍 Адрес:
214019, Смоленская область, г. Смоленск, г.о. город Смоленск, ул. Крупской, д. 28В, кв. 13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.06.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ" (ИНН: 6732230973) , адрес: 214019, Смоленская область, г. Смоленск, г.о. город Смоленск, ул. Крупской, д. 28В, кв. 13

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6732230973
ОГРН проверяемого лица 1226700010822
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИВЭЛОПМЭНТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 214019, Смоленская область, г. Смоленск, г.о. город Смоленск, ул. Крупской, д. 28В, кв. 13

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Марсельева Нелли Рашидовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Караченцев Олег Леонидович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Таким образом, ООО МКК «Дивэлопмент», преследуя цель возврата просроченной задолженности Кирсанова К.Ю., осуществило попытки непосредственного взаимодействия посредством телефонных звонков с нарушением требований п.1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а также осуществило взаимодействие с ним посредством направления смс-сообщений, направленных с оказанием психологического давления, текст которых не содержит обязательные сведения, чем нарушило требования п.п. 4, 6 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Таким образом, ООО МКК «Дивэлопмент», преследуя цель возврата просроченной задолженности Кирсанова К.Ю., осуществило попытки непосредственного взаимодействия посредством телефонных звонков с нарушением требований п.1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а также осуществило взаимодействие с ним посредством направления смс-сообщений, направленных с оказанием психологического давления, текст которых не содержит обязательные сведения, чем нарушило требования п.п. 4, 6 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой