РОСПРОВЕРКИ

Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"
№78240551000211518659

🔢 ИНН:
4401116480
🆔 ОГРН:
1144400000425
📍 Адрес:
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" (ИНН: 4401116480) , адрес: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 144 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 4401116480
ОГРН проверяемого лица 1144400000425
Наименование проверочного листа ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.2
Наименование проверочного листа Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению ценными бумагами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Марсельева Нелли Рашидовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Караченцев Олег Леонидович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате В соответсвии с ч 1 ст 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Таким образом, в действиях Банка имеются нарушения Федерального закона № 230-ФЗ, а именно: пп. 1, 2 ч. 5 ст. 4 и п. 6 ч. 2 ст. 6, выразившееся во взаимодействии с третьими лицами в отсутствии согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, в отсутствии согласия третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, а также в злоупотреблении Банком своим правом на взаимодействие посредством телефонных переговоров по абонентскому номеру +7-921-940-98-90 многократно превышая частоту, установленную Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно: - более одного раза в сутки: 18.06.2024 — 8 взаимодействий, 17.06.2024 — 8 взаимодействий, 16.06.2024 — 8 взаимодействий, 15.06.2024 — 8 взаимодействий, 14.06.2024 — 8 взаимодействий, 13.06.2024 — 8 взаимодействий, 12.06.2024 — 9 взаимодействий, 11.06.2024 — 9 взаимодействий, 02.06.2024 — 8 взаимодействий, - более двух раз в неделю: в период календарной недели с 27.05.2024 по 02.06.2024 - 8 взаимодействий в неделю. в период календарной недели с 10.06.2024 по 16.06.2024 - 50 взаимодействий в неделю. в период календарной недели с 17.06.2024 по 23.06.2024 - 19 взаимодействий в неделю.

Предупреждение

Описание документа Таким образом, в действиях Банка имеются нарушения Федерального закона № 230-ФЗ, а именно: пп. 1, 2 ч. 5 ст. 4 и п. 6 ч. 2 ст. 6, выразившееся во взаимодействии с третьими лицами в отсутствии согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, в отсутствии согласия третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, а также в злоупотреблении Банком своим правом на взаимодействие посредством телефонных переговоров по абонентскому номеру +7-921-940-98-90 многократно превышая частоту, установленную Федеральным законом № 230-ФЗ, а именно: - более одного раза в сутки: 18.06.2024 — 8 взаимодействий, 17.06.2024 — 8 взаимодействий, 16.06.2024 — 8 взаимодействий, 15.06.2024 — 8 взаимодействий, 14.06.2024 — 8 взаимодействий, 13.06.2024 — 8 взаимодействий, 12.06.2024 — 9 взаимодействий, 11.06.2024 — 9 взаимодействий, 02.06.2024 — 8 взаимодействий, - более двух раз в неделю: в период календарной недели с 27.05.2024 по 02.06.2024 - 8 взаимодействий в неделю. в период календарной недели с 10.06.2024 по 16.06.2024 - 50 взаимодействий в неделю. в период календарной недели с 17.06.2024 по 23.06.2024 - 19 взаимодействий в неделю.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой