РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ"
№78250441000318332994

🔢 ИНН:
8602309520
🆔 ОГРН:
1238600001342
📍 Адрес:
196240, г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д 17 к 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.06.2025

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Санкт-Петербургу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН: 8602309520) , адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д 17 к 2

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Санкт-Петербургу
Регион:
Санкт-Петербург город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Московского района города Санкт-Петербурга

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 8602309520
ОГРН проверяемого лица 1238600001342
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 196240, г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д 17 к 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бурмистрова Дарья Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Санкт-Петербургу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате решение № 11-06/1 от 11.06.2025
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 02.06.2025 в Межрайонную ИФНС России №23 по Санкт-Петербургу, из УФНС Санкт-Петербурга, поступило обращение гражданки о причинении вреда (ущерба) (об угрозе причинения вреда (ущерба)) охраняемым законом ценностям, о нарушении законодательства о применении ККТ при оказании услуг приема платежей за мобильную связь принадлежащего ООО "МФК" ИНН 8602309520, по адресу: г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д. 17, кор. 2. При рассмотрении обращений(я) и копий представленных документов установлено: 26.05.2025 при пополнении баланса телефонного номера, через платежный терминал «TelePay» № 36954, расположенного по адресу установки: г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д. 17, кор. 2, принадлежавшего ООО "МФК" ИНН 8602309520, заявитель внес купюру наличными денежными средствами в размере 5000 рублей 00 коп. в купюроприёмник, при этом со слов заявителя кассовый чек платежный терминал от ООО "МФК" ИНН 8602309520 в день расчета на руки, на номер телефона или электронную почту он не получал(а). Таким образом, показания заявителя свидетельствуют о возможном нарушении ст.1.2, ст. 5 Федерального закона №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации» от 22.05.2003г.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой