РОСПРОВЕРКИ

Проверка САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№78250551000218181472

🔢 ИНН:
7835903703
🆔 ОГРН:
1077800000167
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.05.2025
🎯
Основание проведения
в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
🔔
Предостережение
Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушению ч. 3 ст. 17.1, ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7835903703)

Предостережение:
  • Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушению ч. 3 ст. 17.1, ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ.
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7835903703
ОГРН 1077800000167
Наименование САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Код МСП Малое предприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Караченцев Олег Леонидович
ФИО инспектора Марсельева Нелли Рашидовна

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу

Основание проведения

Текст в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушению ч. 3 ст. 17.1, ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII