РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
№78250551000219366324

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д 34
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.09.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д 34

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Ленинградской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д 34

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гаврилова Анна Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пархоменко Маргарита Леонидовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в УФССП России по Ленинградской области (далее — Управление) поступило обращение (вх. № 36305/25/47000 от 14.08.2025). Из обращения заявителя следует, что представители кредитора — ООО ПКО «Эверест» совершают действия, направленные на возврат просроченной задолженности, с возможным нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), а именно, взаимодействуют с должником по вопросу возврата просроченной задолженности посредством осуществления многочисленных телефонных вызовов и сообщений. Установлено, что на основании Агентского договора № 07/23 от 27.07.2023, заключенного между ООО ПКО «Эверест» и ООО МКК «495 Кредит» просроченная задолженности Заявителя передана в работу Общества 29.06.2025. Порученная к работе задолженность возникла по договору № 495-20406520 от 03.06.2025, заключенному между Заявителем и ООО МКК 2495 Кредит». Общество подтверждает взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с Заявителем посредством телефонных переговоров, отправки голосовых сообщений. Однако в своем ответе на запрос Управления ООО ПКО «Эверест» не предоставляет осуществленного в отношении заявителя взаимодействия путем осуществления телефонных звонков, голосовых сообщений и иных уведомлений и сведений, направленных на возврат просроченной задолженности. Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о нарушении ООО ПКО «Эверест» ч.ч. 1, 3, 4, 5, 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой