РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРОФИНАНС ГРУПП"
№78250551000219579351

🔢 ИНН:
2902076410
🆔 ОГРН:
1132932001674
📍 Адрес:
164514, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д 46
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.10.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРОФИНАНС ГРУПП" (ИНН: 2902076410) , адрес: 164514, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д 46

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области
Регион:
Архангельская область

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Ленинградской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2902076410
ОГРН проверяемого лица 1132932001674
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРОФИНАНС ГРУПП"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 164514, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д 46

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гаврилова Анна Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пархоменко Маргарита Леонидовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в УФССП России по Ленинградской области (далее — Управление) поступило обращение (вх. № 33574/25/47000-ОГ от 24.07.2025). Из обращения заявителя следует, что представители кредитора — ООО МКК «Центрофинанс Групп» совершают действия, направленные на возврат просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), а именно, взаимодействуют с Заявителем по вопросам возврата просроченной задолженности посредством телефонных переговоров с нарушением положений Федерального закона № 230-ФЗ. Установлено, что между Заявителем и ООО МКК «Центрофинанс Групп» заключен договор потребительского займа от 24.06.2025 № ЦЗВВД560542, просроченная задолженность по которому образовалась 25.07.2025. ООО МКК «Центрофинанс Групп» подтверждает осуществление взаимодействия по возврату просроченной задолженности посредством ведения совершения телефонных звонков и направления текстовых сообщений с использованием мессенджера «WhatsApp». В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ кредитная или микрофинансовая организация в случае принятия решения об осуществлении взаимодействия с должниками и (или) иными лицами способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с учетом положений части 11 указанной статьи, если такое взаимодействие осуществляется с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, должна соответствовать требованию, установленному пунктом 6 части 1 статьи 13 настоящего Федерального закона, а также исполнять обязанности, определенные пунктами 3 и 4 статьи 17 настоящего Федерального закона. В соответствии с требованиями п. 4 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ профессиональная коллекторская организация обязана обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, и их хранение до истечения не менее полутора лет со дня их осуществления; Согласно предоставленной информации Обществом совершены телефонные звонки без непосредственного взаимодействия с должником, однако, попытки дозвона не подлежали учету. Таким образом, ООО МКК «Центрофинанс Групп», преследуя цель возврата просроченной задолженности, не обеспечило учет и хранение совершенных телефонных звонков надлежащим образом, чем нарушило требования ч. 3 ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о нарушении ООО МКК «Центрофинанс Групп» ч. 3 ст. 17.1 и Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой