Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАФОР"
№78250551000220125346
🔢 ИНН:
9728073836
🆔 ОГРН:
1227700586740
📍 Адрес:
109380, г. Москва, ул. Чагинская, д 4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.11.2025
🎯
Основание проведения
в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
🔔
Предостережение
Таким образом, ООО МКК «Умный Займ» преследуя цель возврата просроченной задолженности по Договорам №1 и № 2, осуществило взаимодействие с должником, посредством направления смс-сообщений в период с 12.04.2025 по 01.05.2025 на абонентский номер +79112466465 в отсутствии права осуществлять взаимодей... Еще...Таким образом, ООО МКК «Умный Займ» преследуя цель возврата просроченной задолженности по Договорам №1 и № 2, осуществило взаимодействие с должником, посредством направления смс-сообщений в период с 12.04.2025 по 01.05.2025 на абонентский номер +79112466465 в отсутствии права осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, способами, предусмотренными пунктами п. 1 и 2 ч. 1 ст. 4 от 03.07.2016 Федерального закона № 230-ФЗ, чем нарушило требования ч. 6 ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении ООО МКК «УМНЫЙ ЗАЙМ» требований ч. 6 ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАФОР" (ИНН: 9728073836) , адрес: 109380, г. Москва, ул. Чагинская, д 4
Предостережение:
Таким образом, ООО МКК «Умный Займ» преследуя цель возврата просроченной задолженности по Договорам №1 и № 2, осуществило взаимодействие с должником, посредством направления смс-сообщений в период с 12.04.2025 по 01.05.2025 на абонентский номер +79112466465 в отсутствии права осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, способами, предусмотренными пунктами п. 1 и 2 ч. 1 ст. 4 от 03.07.2016 Федерального закона № 230-ФЗ, чем нарушило требования ч. 6 ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении ООО МКК «УМНЫЙ ЗАЙМ» требований ч. 6 ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9728073836
ОГРН
1227700586740
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАФОР"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
109380, г. Москва, ул. Чагинская, д 4
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Караченцев Олег Леонидович
ФИО инспектора
Марсельева Нелли Рашидовна
ФИО инспектора
Медведенко Мария Ивановна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу
Основание проведения
Текст
в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Таким образом, ООО МКК «Умный Займ» преследуя цель возврата просроченной задолженности по Договорам №1 и № 2, осуществило взаимодействие с должником, посредством направления смс-сообщений в период с 12.04.2025 по 01.05.2025 на абонентский номер +79112466465 в отсутствии права осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, способами, предусмотренными пунктами п. 1 и 2 ч. 1 ст. 4 от 03.07.2016 Федерального закона № 230-ФЗ, чем нарушило требования ч. 6 ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении ООО МКК «УМНЫЙ ЗАЙМ» требований ч. 6 ст. 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ.
