РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН БАНК"
№78250794391620103947

🔢 ИНН:
9703077050
🆔 ОГРН:
1227700133792
📍 Адрес:
123112, г. Москва, наб. Пресненская, д 10
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.11.2025
🎯
Основание проведения
Обращение гражданина
🔔
Предостережение
Действия ООО "Озон Банк" содержат признаки нарушений обязательных требований, а именно п. 4 ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", ч. 12, 13 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2022 № 572-ФЗ "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с испол... Еще...

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН БАНК" (ИНН: 9703077050) , адрес: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д 10

Предостережение:
  • Действия ООО "Озон Банк" содержат признаки нарушений обязательных требований, а именно п. 4 ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", ч. 12, 13 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2022 № 572-ФЗ "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура города Санкт-Петербурга

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 9703077050
ОГРН 1227700133792
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗОН БАНК"
Код МСП Не является субъектом МСП
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее

Объект контроля

Адрес 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д 10

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность, действия (бездействие) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанная с соблюдением продавцами и владельцами агрегаторов обязательных требований к маркировке товаров средствами идентификации, к передаче информации в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и иных требований, предусмотренных правилами маркировки отдельных видов товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, за исключением таких обязательных требований, относящихся к предмету регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Подвид объекта

Значение деятельность, действия (бездействие) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанная с соблюдением продавцами и владельцами агрегаторов обязательных требований к маркировке товаров средствами идентификации, к передаче информации в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и иных требований, предусмотренных правилами маркировки отдельных видов товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, за исключением таких обязательных требований, относящихся к предмету регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Нефедова Анна Геннадьевна
ФИО инспектора Аникина Яна Сергеевна

Должность инспектора

Значение начальник отдела в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Орган контроля (надзора)

Значение Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Основание проведения

Текст Обращение гражданина
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Действия ООО "Озон Банк" содержат признаки нарушений обязательных требований, а именно п. 4 ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", ч. 12, 13 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2022 № 572-ФЗ "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой