|
Значение |
Общество с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД РИАЛ» (ООО «ЛОМБАРД РИАЛ»), ИНН 2907019039, ОГРН 1232900000167, КПП 290701001, адрес регистрации: 165150, Архангельская обл., м. р-н Вельский, г. Вельск, ул. Советская, д. 53, оф. 17, адрес места осуществления деятельности: 165150, Архангельская обл., м. р-н Вельский, г. Вельск, ул. Советская, д. 53, оф. 17, в карте специального учета в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК) не приняло мер по своевременному (в течение 5 рабочих дней) внесению сведений (изменений) о продлении срока действия договора аренды нежилого помещения от 06.02.2023 № 2/17/2023, по адресу осуществления деятельности 165150, Архангельская обл., м. р-н Вельский, г. Вельск, ул. Советская, д. 53, оф. 17, срок действия которого истек 05.01.2024. Сведения о пролонгации или заключении иного договора аренды Обществом не заявлены.
По данным ГИИС ДМДК раздел «Цифровой профиль участника ЮЛ 2903033029 ИНН 2907019039, раздел «Движение ДМДК», раздел «Баланс ДМДК», отчеты об отгруженных товарах с содержанием ДМ, ДК и о приобретенных у физических лиц ДМ, ДК за период с 06.11.2025 по 05.05.2026, возможно не исполнило требования о внесении сведений обо всех фактах оборота продукции с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота в личном кабинете в ГИИС ДМДК в проверяемом периоде с 06.11.2025 по 05.05.2026. Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и ДК в ГИИС ДМДК в течении шести месяцев подряд соответствует п. 3 «Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора», утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2025 г. № 40н «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора».
Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и художники-ювелиры, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, обязаны соблюдать Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052 (далее - Правила), в течение 5 рабочих дней вносить соответствующие изменения сведений о юридическом лице и индивидуальном предпринимателе в карту специального учета (п. 10 Правил).
За нарушение установленного срока представления заполненной в личном кабинете ГИИС ДМДК формы о внесении изменений в карту специального учета предусмотрена административная ответственность в соответствие с частью 2 статьи 15.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и художники-ювелиры при осуществлении операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них обязаны представлять соответствующие сведения в ГИИС ДМДК и соблюдать требования п.п «г» п. 2 постановления от 26.02.2021 № 270, п. 3, пп «н» п. 20, п. 36 Правил функционирования ГИИС ДМДК, утвержденные постановлением от 26.02.2021 № 270.
За нарушение правил учета драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, непредставление отчетности по установленным законодательством формам о движении драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде, состоянии либо представление отчетности, содержащей недостоверные сведения о фактическом расходе драгоценных металлов и драгоценных камней, или непредставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 1 статьи 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. |