|
Значение |
Акционерное общество "ДАЙМИНТЕХ", (далее – АО "ДАЙМИНТЕХ", Общество), ИНН 7810176125, ОГРН 1027804897658, юридический адрес 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д. 93, литера А, помещ. 4Н, адрес осуществления деятельности: 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, литера А, д. 93, помещ. 4Н Своевременно не исполнило требование о внесении изменений сведений, содержащихся в карте специального учета в личном кабинете в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, а именно:
- в пункте 9 карты спецучёта по заявленному адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 93, лит. А, помещ. 4Н представлено «Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной регистрационной службы по СПБ и Лен. области владельцем (субъектом права) которого является физическое лицо - Куртуков Андрей Яковлевич, он же генеральный директор АО «ДАЙМИНТЕХ». Документы, подтверждающие нахождение АО «ДАЙМИНТЕХ» в данном помещении, отсутствуют. Общество не приняло мер о внесении соответствующих изменений в карту спецучета;
- имеются разночтения с информацией, указанной в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;
- не внесены в карту специального учета сведения об учредителях организации (раздел 14 Карты, обязателен для заполнения юридическими лицами).
Общество не приняло мер о внесении соответствующих изменений (не внесена обязательная информация/не внесены сведения об изменении обязательной информации);
Согласно анализу данных, полученных по средствам ГИИС ДМДК: отчетов об отгруженных товарах с содержанием ДМДК за период с 01.10.2025 по 02.06.2026, где АО «ДАЙМИНТЕХ», является Покупателем и Продавцом, а также скриншотами экрана цифрового профиля личного кабинета АО «ДАЙМИНТЕХ», ИНН 7810176125, ОГРН 1027804897658, разделов «Движение ДМДК» Входящие и Исходящие, а также «Баланс ДМДК» за период с октября 2025 по июнь 2026, выявлено возможное неисполнение требований о внесении сведений обо всех фактах оборота продукции с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота.
Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и ДК в ГИИС ДМДК в течении шести месяцев подряд соответствует п. 3 «Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора», утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2025 г. № 40н «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора». По данным ГИИС ДМДК информация о сделках вносилась в апреле 2024 года. С 2025 года по настоящее время никаких данных в ГИИС ДМДК не вносилось
Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, обязаны соблюдать Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052 (далее – Правила), в течение 5 рабочих дней вносить соответствующие изменения сведений о юридическом лице и индивидуальном предприниматели в карту специального учета (п.10 Правил).
За ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет либо несвоевременное представление заполненной формы о внесении изменений в карту специального учета, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 15.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, обязаны соблюдать Правила функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 (далее – Правила), и вносить сведения обо всех фактах оборота продукции с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота в ГИИС ДМДК, не позднее 5-го календарного дня со дня его возникновения.
За непредставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований |
