Предостережение:

•     Общество с ограниченной ответственностью «КОНТИ ТРЕЙДИНГ», (далее – ООО «КОНТИ ТРЕЙДИНГ», Общество), юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Нарвский округ, ул. Маршала Говорова, д. 37, лит. А, пом. 19-Н, оф. 339; заявленный адрес осуществления деятельности: 190020, г. Санкт-Петербург, проспект Нарвский, д. 18, 12-Н, оф. 505 (пом. № 30,31), своевременно не исполнило требование о внесении изменений сведений, содержащихся в карте специального учета в личном кабинете в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, а именно: - в личном кабинете ГИИС ДМДК Обществом подгружен договор аренды нежилого помещения, в котором осуществляется деятельность от 01.05.2023 № А-7350, свидетельствующий о владении (пользовании на законном основании) помещением для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, с указанием даты окончания срока действия договора 31.03.2024 (сведения о пролонгации, заключении других договоров или прекращении деятельности не заявлены); - не внесены изменения в раздел 2 Карты, сведения о юридическом адресе Общества недостоверны, не соответствуют выписке из ЕГРЮЛ (согласно выписке ЕГРЮЛ изменения внесены 24.01.2024); - не внесены изменения в раздел 6 Карты, сведения о коде причины постановки на учет в налоговых органах (КПП), не соответствуют выписке из ЕГРЮЛ (согласно выписке ЕГРЮЛ изменения внесены 24.01.2024).  Общество не приняло мер о внесении соответствующих изменений (не внесена обязательная информация/не внесены сведения об изменении обязательной информации).  Согласно анализу данных, полученных по средствам ГИИС ДМДК: скриншоты экрана цифрового профиля личного кабинета ООО «КОНТИ ТРЕЙДИНГ», ЮЛ7803034321, ИНН 7839442193, разделов «Движение ДМДК» Входящие и Исходящие, а также «Баланс ДМДК» за период с сентября 2025 по июнь 2026, выявлено возможное неисполнение требований о внесении сведений обо всех фактах оборота продукции с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота.  Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и ДК в ГИИС ДМДК в течении шести месяцев подряд соответствует п. 3 «Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора», утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2025 г. № 40н «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора».    Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, обязаны соблюдать Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052 (далее – Правила), в течение 5 рабочих дней вносить соответствующие изменения сведений о юридическом лице и индивидуальном предприниматели в карту специального учета (п.10 Правил). За ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет либо несвоевременное представление заполненной формы о внесении изменений в карту специального учета, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 15.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.     Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, обязаны соблюдать Правила функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 (далее – Правила), и вносить сведения обо всех фактах оборота продукции с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота в ГИИС ДМДК, не позднее 5-го календарного дня со дня его возникновения.     За непредставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»   ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: Обществу с ограниченной ответственностью «КОНТИ ТРЕЙДИНГ»,  ИНН 7839442193