|
Значение |
Общество с ограниченной ответственностью "ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА", ИНН 7802580045, ОГРН 1167847231243, (далее – ООО "ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА", Общество), адрес регистрации: 194356 г. Санкт-Петербург улица Хошимина, дом 13, корпус 1, литер Б, помещение 10Н; заявленный адрес осуществления деятельности: 194356, г. Санкт-Петербург, улица Хошимина, дом 13, корпус 1, помещение 21-Н.
Своевременно не исполнило требование о внесении изменений сведений, содержащихся в карте специального учета в личном кабинете в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, а именно:
- договор аренды части нежилого помещения № ХШМ-21Н/01/10 от 01.10.2021 в котором осуществляется деятельность, по данным карты истек 31.08.2022, Общество не приняло мер о внесении соответствующих изменений в карту спецучета (сведения о пролонгации, заключении других договоров или прекращении деятельности не заявлены);
- раздел 2 Карты, сведения о юридическом адресе Общества недостоверны, не соответствуют выписке из ЕГРЮЛ. Общество не приняло мер о внесении соответствующих изменений.
Согласно анализу данных, полученных по средствам ГИИС ДМДК: отчетов об отгруженных товарах с содержанием ДМДК за период с 23.06.2025 г. по 23.06.2026 г, где ООО "ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА", является Покупателем и Продавцом, а также скриншотами экрана цифрового профиля личного кабинета ООО "ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА", ИНН 7802580045, разделов «Движение ДМДК» Входящие и Исходящие, а также «Баланс ДМДК» за период с июня 2025 по июнь 2026, выявлено возможное неисполнение требований о внесении сведений обо всех фактах оборота продукции с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота.
Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и ДК в ГИИС ДМДК в течении шести месяцев подряд соответствует п. 3 «Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора», утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2025 г. № 40н «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора».
Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, обязаны соблюдать Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052 (далее – Правила), в течение 5 рабочих дней вносить соответствующие изменения сведений о юридическом лице и индивидуальном предприниматели в карту специального учета (п.10 Правил).
За ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет либо несвоевременное представление заполненной формы о внесении изменений в карту специального учета, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 15.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, обязаны соблюдать Правила функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 (далее – Правила), и вносить сведения обо всех фактах оборота продукции с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота в ГИИС ДМДК, не позднее 5-го календарного дня со дня его возникновения.
За непредставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований |
