Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРЭМПРО"

№78260054159323042168

Предостережение:

• Выписка о проведении мероприятия
• Общество с ограниченной ответственностью «ТОРЭМПРО», ИНН 6027201690, ОГРН 1206000001910, КПП 602701001, адрес регистрации: 180006, Псковская обл., г. Псков, ул. Пожиговская, д. 10, оф. 212, адрес места осуществления деятельности: 180006, Псковская обл., г. Псков, ул. Пожиговская, д. 10, лит. Г, пом. 358,2 кв.м, по данным государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК) раздел «Цифровой профиль участника ЮЛ6003041170 ИНН 6027201690, раздел «Движение ДМДК», раздел «Баланс ДМДК», отчеты об отгруженных товарах с содержанием ДМ, ДК и о приобретенных у физических лиц ДМ, ДК за период с 07.03.2026 по 06.09.2026, возможно не исполнило требования о внесении сведений обо всех фактах оборота продукции с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота в личном кабинете в ГИИС ДМДК в проверяемом периоде с 07.03.2026 по 06.09.2026. Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и ДК в ГИИС ДМДК в течении шести месяцев подряд соответствует п. 3 «Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора», утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2025 г. № 40н «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора». Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: Юридические лица, индивидуальные предприниматели и художники-ювелиры при осуществлении операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них обязаны представлять соответствующие сведения в ГИИС ДМДК и соблюдать требования п.п «г» п. 2 постановления от 26.02.2021 № 270, п. 3, п. 36 Правил функционирования ГИИС ДМДК, утвержденные постановлением от 26.02.2021 № 270. За нарушение правил учета драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, непредставление отчетности по установленным законодательством формам о движении драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде, состоянии либо представление отчетности, содержащей недостоверные сведения о фактическом расходе драгоценных металлов и драгоценных камней, или непредставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 1 статьи 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.