в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"
🔔
Предостережение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолже... Еще...При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
в ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу (далее — Главное управление) поступили обращения (вх. № 111135/25/78000-ОГ от 14.11.2025, №115607/25/78000-ПО от 28.11.2025)
Из обращения заявителя следует, что представители кредитора —
АО «ТБанк» совершают действия, направленные на возврат просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно взаимодействуют с Заявителем и третьими лицами посредством многочисленных телефонных звонков и смс-сообщений с угрозамм.
Должностным лицом Главного управления направлен запрос АО «ТБанк» о предоставлении пояснений.
АО «ТБанк» отказался предоставлять сведения по запросу.
Таким образом, в действиях АО «ТБанк» возможно содержатся признаки нарушений ч.5 ст.4 ,п.4 ч.2 ст.6, п. 3 ч. 3 ст. 7, п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г.Санкт-Петербургу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
Предостережение:
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
в ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу (далее — Главное управление) поступили обращения (вх. № 111135/25/78000-ОГ от 14.11.2025, №115607/25/78000-ПО от 28.11.2025)
Из обращения заявителя следует, что представители кредитора —
АО «ТБанк» совершают действия, направленные на возврат просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно взаимодействуют с Заявителем и третьими лицами посредством многочисленных телефонных звонков и смс-сообщений с угрозамм.
Должностным лицом Главного управления направлен запрос АО «ТБанк» о предоставлении пояснений.
АО «ТБанк» отказался предоставлять сведения по запросу.
Таким образом, в действиях АО «ТБанк» возможно содержатся признаки нарушений ч.5 ст.4 ,п.4 ч.2 ст.6, п. 3 ч. 3 ст. 7, п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Шемелина Юлия Михайловна
ФИО инспектора
Караченцев Олег Леонидович
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г.Санкт-Петербургу
Основание проведения
Текст
в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
в ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу (далее — Главное управление) поступили обращения (вх. № 111135/25/78000-ОГ от 14.11.2025, №115607/25/78000-ПО от 28.11.2025)
Из обращения заявителя следует, что представители кредитора —
АО «ТБанк» совершают действия, направленные на возврат просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно взаимодействуют с Заявителем и третьими лицами посредством многочисленных телефонных звонков и смс-сообщений с угрозамм.
Должностным лицом Главного управления направлен запрос АО «ТБанк» о предоставлении пояснений.
АО «ТБанк» отказался предоставлять сведения по запросу.
Таким образом, в действиях АО «ТБанк» возможно содержатся признаки нарушений ч.5 ст.4 ,п.4 ч.2 ст.6, п. 3 ч. 3 ст. 7, п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.