Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№78260551000222123197

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.06.2026
🎯
Основание проведения
в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
🔔
Предостережение
в ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу (далее — Главное управление) поступило обращение вх. № 6484/26/78000-ПО от 27.01.2026.
Из обращения следует, что кредитором совершаются действия, направленные на возврат просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 23... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г.Санкт-Петербургу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Предостережение:
  • в ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу (далее — Главное управление) поступило обращение вх. № 6484/26/78000-ПО от 27.01.2026. Из обращения следует, что кредитором совершаются действия, направленные на возврат просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), а именно, представители АО «ТБанк» грозят Заявителю судом и лишением имущества в счет списания долгов. Должностным лицом Главного управления направлен запрос АО «ТБанк» о предоставлении пояснений. АО "ТБанк" (далее - Банк) не предоставлена информация по существу направленного запроса. Приняв во внимание информацию изложенную в обращении, есть основания полагать, что Банком осуществлялось взаимодействие направленное на взыскание задолженности Заявителя перед АО «ТБанк» в рамках заключенного договора кредитной карты. Приняв во внимание доводыЗаявителя считаем, что действия Банка могут содержать признаки нарушений п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в оказании психологического давления на должника.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура города Санкт-Петербурга

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип ЮЛ

Объект контроля

Адрес г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение высокий риск

Инспектор

ФИО инспектора Хабаров Вадим Радиевич
ФИО инспектора Кузенов Ризабек Ульджабаевич

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г.Санкт-Петербургу

Основание проведения

Текст в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение в ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу (далее — Главное управление) поступило обращение вх. № 6484/26/78000-ПО от 27.01.2026. Из обращения следует, что кредитором совершаются действия, направленные на возврат просроченной задолженности, с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), а именно, представители АО «ТБанк» грозят Заявителю судом и лишением имущества в счет списания долгов. Должностным лицом Главного управления направлен запрос АО «ТБанк» о предоставлении пояснений. АО "ТБанк" (далее - Банк) не предоставлена информация по существу направленного запроса. Приняв во внимание информацию изложенную в обращении, есть основания полагать, что Банком осуществлялось взаимодействие направленное на взыскание задолженности Заявителя перед АО «ТБанк» в рамках заключенного договора кредитной карты. Приняв во внимание доводыЗаявителя считаем, что действия Банка могут содержать признаки нарушений п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, что выразилось в оказании психологического давления на должника.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой