РОСПРОВЕРКИ

Проверка Непубличное акционерное общества «Первое коллекторское бюро», сокращенное наименование - НАО "ПКБ"
№861902600011

🔢 ИНН:
2723115222
🆔 ОГРН:
1092723000446
📍 Адрес:
108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й километр, домовладение 6, строение 1.
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.04.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре организовало проверку (статус: Завершена) . организации Непубличное акционерное общества «Первое коллекторское бюро», сокращенное наименование - НАО "ПКБ" (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й километр, домовладение 6, строение 1.

Причина проверки:

Цель - оценка соответствия действий НАО "ПКБ" направленных на возврат просроченной задолженности, образовавшейся у Грязнова П.В., с третьими лицами, под которыми понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица. соседи. и любые другие физические лица требованиям ФЗ № 230 от 03.07.2016 года, на основании обращения Грязнова П.В., поступившего в УФССП России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Задачи - проверка доводов Грязнова П.В. о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении НАО "ПКБ" деятельности, по возврату просроченной задолженности в отношении третьих лиц должника Предмет - соблюдение НАО "ПКБ" обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе ФЗ № 230 от 03.07.2016 года

Цели, задачи проверки:

мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан

Выявленные нарушения (2 шт.):
  • части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в неправомерном взаимодействии с третьими лицами должника
  • пункта 4 части 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в оказании психологического давления на третьих лиц должника.
Нарушенный правовой акт:
  • Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
  • ФЗ № 230 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 г.
  • ФЗ № 294 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008
  • Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й километр, домовладение 6, строение 1.
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Представительство

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 08.05.2019 10:00:00
Место составления акта о проведении КНМ 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 8
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Дата начала проведения мероприятия 08.05.2019
Длительность КНМ (в днях) 20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проводникова Ольга Александровна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист-эксперт ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Фоменко Ирина Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Заместитель начальника ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сайфулина Рашита Ринатовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Начальник ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) части 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в неправомерном взаимодействии с третьими лицами должника
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) пункта 4 части 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в оказании психологического давления на третьих лиц должника.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Непубличное акционерное общества «Первое коллекторское бюро», сокращенное наименование - НАО "ПКБ"
ИНН проверяемого лица 2723115222
ОГРН проверяемого лица 1092723000446

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 20.03.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002966705
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1048600010095
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сайфулина Рашита Ринатовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Фоменко Ирина Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проводникова Ольга Александровна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 08.04.2019
Дата окончания проведения мероприятия 08.05.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Цель - оценка соответствия действий НАО "ПКБ" направленных на возврат просроченной задолженности, образовавшейся у Грязнова П.В., с третьими лицами, под которыми понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица. соседи. и любые другие физические лица требованиям ФЗ № 230 от 03.07.2016 года, на основании обращения Грязнова П.В., поступившего в УФССП России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Задачи - проверка доводов Грязнова П.В. о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении НАО "ПКБ" деятельности, по возврату просроченной задолженности в отношении третьих лиц должника Предмет - соблюдение НАО "ПКБ" обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе ФЗ № 230 от 03.07.2016 года

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ 1) Установить факт заключения договора цессии (уступки прав (требований) с ОАО «УРСА Банк» на основании которого права требования по кредитным обязательствам Грязнова П.В., вытекающим из кредитного договоров перешли НАО «ПКБ». Указанные мероприятия провести в срок с 08.04.2019 по 08.05.2019; 2) Осуществить проверку оснований обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности НАО «ПКБ» с третьими лицами должника. Указанные мероприятия провести в срок с 08.04.2019 по 08.05.2019; 3) Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230-ФЗ условий осуществления способов взаимодействия НАО «ПКБ» с третьими лицами должника, посредством телефонных переговоров. Указанные мероприятия провести в срок с 08.04.2019 по 08.05.2019; 4) Проверить принадлежность НАО «ПКБ» телефонных номеров: +79235670753, +79235673115, +79234641776, +79235670596, +79235672571, +79236293095, +79235671963, +79236310418, +79236330015, +74997090228, +79502144647, +79507992208, +79533902337, +79507880133, +79684022170, +74952877839. Указанные мероприятия провести в срок с 08.04.2019 по 08.05.2019.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 154
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 20.03.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта ФЗ № 230 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 г.
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта ФЗ № 294 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой