|
🔢 ИНН:
|
5407950809 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1155476138586 |
|
📍 Адрес:
|
630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1501 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
11.04.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре организовало проверку (статус: Завершена) . организации ООО «Сибирь Консалтинг Групп» (сокращенное наименование- ООО "СКГ") (ИНН: 5407950809) , адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1501
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1501 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Представительство |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-05-13T09:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 8 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Дата начала | 2019-05-13T09:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 18 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Сухенко Елена Николаевна |
|---|---|
| Должность | Главный специалист-эксперт ОВГРКК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Проводникова Ольга Алекскндровна |
| Должность | Главный специалист-эксперт ОВГРКК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Фоменко Ирина Владимировна |
| Должность | Заместитель начальника ОВГРКК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | части 4 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении должнику, в случае непосредственного взаимодействия, сведений о лице, действующего от его имени и (или) в его интересах; части 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении обязательной информации при направлении текстовых сообщений (сведения о наличии просроченной задолженности); части 3 статьи 17 Федеральный закон № 230-ФЗ, выразившееся в не предупреждении собеседника,о том, что ведется аудиозапись разговора; части 9 статьи 7 Федеральный закон № 230-ФЗ, выразившееся в скрытии информации о номере контактного телефона, с которого направляется текстовое сообщение должнику; пункта 4 части 2статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ выразившееся в оказании психологического давления на должника. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | ООО «Сибирь Консалтинг Групп» (сокращенное наименование- ООО "СКГ") |
| ИНН | 5407950809 |
| ОГРН | 1155476138586 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-03-22 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002966705 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1048600010095 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| ФИО | Фоменко Ирина Владимировна |
|---|---|
| Должность | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Проводникова Ольга Александровна |
| Должность | главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Сухенко Елена Николаевна |
| Должность | главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-04-11 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-05-15 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | цель - оценка соответствия действий ООО «СКГ», направленных на возврат просроченной задолженности, образовавшейся у Колеговой Евгении Геннадьевны, с третьими лицами под которыми понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица (далее третьи лица должника) требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Колеговой С.В., поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре задача - проверка доводов Колеговой С.В. о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении ООО «СКГ» деятельности по возврату просроченной задолженности, в отношении Колеговой Е.Г. и третьих лиц должника. предмет - соблюдение ООО «СКГ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | 1) Осуществить проверку оснований обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО «СКГ» с Колеговой Е.Г и третьими лицами должника по вопросам взыскания просроченной задолженности, образовавшейся у Колеговой Е.Г.; 2) Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230-ФЗ условий осуществления способов взаимодействия ООО «СКГ» с Колеговой Е.Г. и третьими лицами должника, посредством телефонных переговоров. 3) Проверить принадлежность ООО «СКГ» телефонных номеров: +79842603133, +79163103751, +79137701247. 4) Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230-ФЗ условий осуществления способов взаимодействия ООО «СКГ» с Колеговой Е.Г. посредством направленных сообщений. 5) Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230-ФЗ условий осуществления способов взаимодействия ООО «СКГ» Колеговой Е.Г. за период в период с 20.10.2018 по 20.01.2019. 6) Проверить принадлежность ООО «СКГ» буквенного номера «OOO SKG»; 7) Проверить принадлежность ООО «СКГ» электронного адреса: debtor@scgroup.su |
|---|
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 158 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-03-22 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 N 230-ФЗ |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗОМ от 30 декабря 2016 г. N 332 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |