Проверка ООО «Сибирь Консалтинг Групп» (сокращенное наименование- ООО "СКГ")
№861902600428

🔢 ИНН:	5407950809
🆔 ОГРН:	1155476138586
📍 Адрес:	630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1501
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершена
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	11.04.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре организовало проверку (статус: Завершена) . организации ООО «Сибирь Консалтинг Групп» (сокращенное наименование- ООО "СКГ") (ИНН: 5407950809) , адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1501

Причина проверки:

цель - оценка соответствия действий ООО «СКГ», направленных на возврат просроченной задолженности, образовавшейся у Колеговой Евгении Геннадьевны, с третьими лицами под которыми понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица (далее третьи лица должника) требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Колеговой С.В., поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре задача - проверка доводов Колеговой С.В. о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении ООО «СКГ» деятельности по возврату просроченной задолженности, в отношении Колеговой Е.Г. и третьих лиц должника. предмет - соблюдение ООО «СКГ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.

Цели, задачи проверки:

мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан

Выявленные нарушения (1 шт.):

части 4 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении должнику, в случае непосредственного взаимодействия, сведений о лице, действующего от его имени и (или) в его интересах; части 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении обязательной информации при направлении текстовых сообщений (сведения о наличии просроченной задолженности); части 3 статьи 17 Федеральный закон № 230-ФЗ, выразившееся в не предупреждении собеседника,о том, что ведется аудиозапись разговора; части 9 статьи 7 Федеральный закон № 230-ФЗ, выразившееся в скрытии информации о номере контактного телефона, с которого направляется текстовое сообщение должнику; пункта 4 части 2статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ выразившееся в оказании психологического давления на должника.

Нарушенный правовой акт:

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 N 230-ФЗ
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗОМ от 30 декабря 2016 г. N 332

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1501
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Представительство

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	13.05.2019 09:00:00
Место составления акта о проведении КНМ	628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 8
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Дата начала проведения мероприятия	13.05.2019
Длительность КНМ (в днях)	18
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Сухенко Елена Николаевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Главный специалист-эксперт ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проводникова Ольга Алекскндровна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Главный специалист-эксперт ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Фоменко Ирина Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Заместитель начальника ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	части 4 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении должнику, в случае непосредственного взаимодействия, сведений о лице, действующего от его имени и (или) в его интересах; части 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении обязательной информации при направлении текстовых сообщений (сведения о наличии просроченной задолженности); части 3 статьи 17 Федеральный закон № 230-ФЗ, выразившееся в не предупреждении собеседника,о том, что ведется аудиозапись разговора; части 9 статьи 7 Федеральный закон № 230-ФЗ, выразившееся в скрытии информации о номере контактного телефона, с которого направляется текстовое сообщение должнику; пункта 4 части 2статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ выразившееся в оказании психологического давления на должника.

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

части 4 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении должнику, в случае непосредственного взаимодействия, сведений о лице, действующего от его имени и (или) в его интересах; части 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в не сообщении обязательной информации при направлении текстовых сообщений (сведения о наличии просроченной задолженности); части 3 статьи 17 Федеральный закон № 230-ФЗ, выразившееся в не предупреждении собеседника,о том, что ведется аудиозапись разговора; части 9 статьи 7 Федеральный закон № 230-ФЗ, выразившееся в скрытии информации о номере контактного телефона, с которого направляется текстовое сообщение должнику; пункта 4 части 2статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ выразившееся в оказании психологического давления на должника.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта	Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нормативно-правового акта

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"

Тип положения нормативно-правового акта

Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	ООО «Сибирь Консалтинг Групп» (сокращенное наименование- ООО "СКГ")
ИНН проверяемого лица	5407950809
ОГРН проверяемого лица	1155476138586

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	22.03.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002966705
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1048600010095
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Фоменко Ирина Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проводникова Ольга Александровна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Сухенко Елена Николаевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	11.04.2019
Дата окончания проведения мероприятия	15.05.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	цель - оценка соответствия действий ООО «СКГ», направленных на возврат просроченной задолженности, образовавшейся у Колеговой Евгении Геннадьевны, с третьими лицами под которыми понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица (далее третьи лица должника) требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Колеговой С.В., поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре задача - проверка доводов Колеговой С.В. о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении ООО «СКГ» деятельности по возврату просроченной задолженности, в отношении Колеговой Е.Г. и третьих лиц должника. предмет - соблюдение ООО «СКГ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	1) Осуществить проверку оснований обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО «СКГ» с Колеговой Е.Г и третьими лицами должника по вопросам взыскания просроченной задолженности, образовавшейся у Колеговой Е.Г.; 2) Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230-ФЗ условий осуществления способов взаимодействия ООО «СКГ» с Колеговой Е.Г. и третьими лицами должника, посредством телефонных переговоров. 3) Проверить принадлежность ООО «СКГ» телефонных номеров: +79842603133, +79163103751, +79137701247. 4) Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230-ФЗ условий осуществления способов взаимодействия ООО «СКГ» с Колеговой Е.Г. посредством направленных сообщений. 5) Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230-ФЗ условий осуществления способов взаимодействия ООО «СКГ» Колеговой Е.Г. за период в период с 20.10.2018 по 20.01.2019. 6) Проверить принадлежность ООО «СКГ» буквенного номера «OOO SKG»; 7) Проверить принадлежность ООО «СКГ» электронного адреса: debtor@scgroup.su

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ

1) Осуществить проверку оснований обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО «СКГ» с Колеговой Е.Г и третьими лицами должника по вопросам взыскания просроченной задолженности, образовавшейся у Колеговой Е.Г.; 2) Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230-ФЗ условий осуществления способов взаимодействия ООО «СКГ» с Колеговой Е.Г. и третьими лицами должника, посредством телефонных переговоров. 3) Проверить принадлежность ООО «СКГ» телефонных номеров: +79842603133, +79163103751, +79137701247. 4) Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230-ФЗ условий осуществления способов взаимодействия ООО «СКГ» с Колеговой Е.Г. посредством направленных сообщений. 5) Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230-ФЗ условий осуществления способов взаимодействия ООО «СКГ» Колеговой Е.Г. за период в период с 20.10.2018 по 20.01.2019. 6) Проверить принадлежность ООО «СКГ» буквенного номера «OOO SKG»; 7) Проверить принадлежность ООО «СКГ» электронного адреса: debtor@scgroup.su

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	158
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	22.03.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта	Федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 N 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта	Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта	АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗОМ от 30 декабря 2016 г. N 332
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Проверка ООО «Сибирь Консалтинг Групп» (сокращенное наименование- ООО "СКГ") №861902600428