РОСПРОВЕРКИ

Проверка ООО "Сентинел Кредит Менеджмент", 129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 20, стр. 3
№861902824220

🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 20, стр. 3.
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.07.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре организовало проверку (статус: Завершена) . организации ООО "Сентинел Кредит Менеджмент", 129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 20, стр. 3 (ИНН: 6315626402) , адрес: 129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 20, стр. 3.

Причина проверки:

Цель: оценка соответствия действий ООО «СКМ», направленных на возврат просроченной задолженности, образовавшейся у Севостьянова Евгения Александровича, при осуществлении взаимодействия с ним, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Севостьянова Е.А. Задача: проверка доводов Севостьянова Е.А. о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении ООО «СКМ» в отношении него деятельности по возврату просроченной задолженности. Предмет: соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.

Цели, задачи проверки:

Мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан

Выявленные нарушения (2 шт.):
  • части 3 статьи 17 Федеральный закон № 230-ФЗ, выразившееся в не предупреждении собеседника,о том, что ведется аудиозапись разговора.
  • пп «б» п. 5 части 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, введении должника в заблуждение относительно, последствий неисполнения обязательства
Нарушенный правовой акт:
  • Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
  • Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
  • Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
  • Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный Министерством юстиции Российской Федерации приказом от 30 декабря 2016 г. № 332
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 20, стр. 3.
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 30.07.2019 09:00:00
Место составления акта о проведении КНМ 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 8
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Дата начала проведения мероприятия 30.07.2019
Длительность КНМ (в днях) 20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Матвеева Елена Сергеевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ведущий специалист-эксперт ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сухенко Елена Николаевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист-эксперт ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Фоменко Ирина Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Заместитель начальника ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) части 3 статьи 17 Федеральный закон № 230-ФЗ, выразившееся в не предупреждении собеседника,о том, что ведется аудиозапись разговора.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) пп «б» п. 5 части 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, введении должника в заблуждение относительно, последствий неисполнения обязательства

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ ООО "Сентинел Кредит Менеджмент", 129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 20, стр. 3
ИНН проверяемого лица 6315626402
ОГРН проверяемого лица 1096315004720

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 21.06.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002966705
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1048600010095
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сухенко Елена Николаевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист-эксперт ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Матвеева Елена Сергеевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ведущий специалист-эксперт ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Фоменко Ирина Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Заместитель начальника ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 03.07.2019
Дата окончания проведения мероприятия 30.07.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Цель: оценка соответствия действий ООО «СКМ», направленных на возврат просроченной задолженности, образовавшейся у Севостьянова Евгения Александровича, при осуществлении взаимодействия с ним, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Севостьянова Е.А. Задача: проверка доводов Севостьянова Е.А. о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении ООО «СКМ» в отношении него деятельности по возврату просроченной задолженности. Предмет: соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ 1. Установить факт заключения договора возмездного оказания услуг с АО «Альфа-Банк» на основании которого ООО «СКМ» в отношении Севостьянова Е.А. осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности; 2. Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230-ФЗ условий осуществления способов взаимодействия ООО «СКМ» с Севостьяновым Е.А., посредством телефонных переговоров. 3. Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230-ФЗ условий осуществления способов взаимодействия ООО «СКМ» с Севостьяновым Е.А., посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания; 4. Проверить принадлежность ООО «СКМ» абонентских номеров телефонов: +7 346 649 18 33, +7 905 858 28 80, +7 909 048 95 57, +7 909 032 48 87.
Дата начала проведения мероприятия 03.07.2019
Дата окончания проведения мероприятия 30.07.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ Мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 399
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 19.06.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный Министерством юстиции Российской Федерации приказом от 30 декабря 2016 г. № 332
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой