|
🔢 ИНН:
|
2801146767 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1092801011600 |
|
📍 Адрес:
|
630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 40, офис 5708. |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
27.08.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью «Сириус Трейд» (ИНН: 2801146767) , адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 40, офис 5708.
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 40, офис 5708. |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-09-14T16:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 8 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-08-27T10:58:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 14 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Матвеева Елена Сергеевна |
|---|---|
| Должность | ведущий специалист-эксперт ОВГРКК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Проводникова Ольга Александровна |
| Должность | главный специалист-эксперт ОВГРКК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Сайфулина Рашита Ринатовна |
| Должность | начальник ОВГРКК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | пункта 3 статьи 17 Федерального закона № 230 от 03.07.2016 - не предупреждение о записи разговора; части 3 статьи 6 Федерального закона № 230 от 03.07.2016 - раскрытие сведений о должнике и наличии у него просроченной задолженности третьим лицам; пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона № 230 от 03.07.2016 - превышение количества телефонных переговоров |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | часть 5 статьи 4 Федерального закона № 230 от 03.07.2016 - неправомерное взаимодействие с 3 лицом |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | протокол об административном правонарушении |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью «Сириус Трейд» |
| ИНН | 2801146767 |
| ОГРН | 1092801011600 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-08-12 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002966705 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1048600010095 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| ФИО | Сайфулина Рашита Ринатовна |
|---|---|
| Должность | Начальник ОВГРКК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Проводникова Ольга Александровна |
| Должность | главный специалист-экспертОВГРКК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Матвеева Елена Сергеевна |
| Должность | ведущий специалист-эксперт |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-08-27 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-09-23 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Цель: оценка соответствия действий ООО «Сириус Трейд», направленных на возврат просроченной задолженности, образовавшейся у Янбаевой И.М., с третьими лицами под которыми понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица (далее третьи лица должника) требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Галимовой Л.Н. поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 17.06.2019 входящий № 15666/19/86000-КЛ. Задача: проверка доводов Галимовой Л.Н. о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении ООО «Сириус Трейд» деятельности по возврату просроченной задолженности, в отношении третьих лиц должника. Предмет: соблюдение ООО «Сириус Трейд» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить проверку обоснованности и законности осуществления ООО «Сириус Трейд» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, образовавшейся у Янбаевой И.М. с третьим лицом Галимовой Л.Н. |
|---|---|
| Дата начала | 2019-08-27 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-09-23 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230-ФЗ условий осуществления способов взаимодействия ООО «Сириус Трейд» с Галимовой Л.Н. посредством телефонных переговоров. |
| Дата начала | 2019-08-27 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-09-23 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверить принадлежность ООО «Сириус Трейд» телефонных номеров: 88007000255, 89059305901, 88005507777. |
| Дата начала | 2019-08-27 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-09-23 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора) органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами индивидуальными предпринимателями рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора) органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 493 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-08-09 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |