|
🔢 ИНН:
|
5407969670 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1185476022709 |
|
📍 Адрес:
|
630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 14, этаж 4 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
30.08.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью "Единое коллекторское агентство" (ИНН: 5407969670) , адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 14, этаж 4
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 14, этаж 4 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-09-16T10:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 8 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-08-30T11:20:00.975 |
| Длительность КНМ (в днях) | 12 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Матвеева Елена Сергеевна |
|---|---|
| Должность | ведущий специалист-эксперт ОВГРКК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Сухенко Елена Николаевна |
| Должность | главный специалист-эксперт ОВГРКК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Сайфулина Рашита Ринатовна |
| Должность | начальник ОВГРКК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | подпункта «а» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона № 230 от 03.07.2016 - превышение количества телефонных звонков |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | части 5 и 6 статьи 4 Федерального закона № 230 от 03.07.2016 - неправомерное взаимодействие с з лицом при отсутствии согласия должника; |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | пункта 2 части 1 статьи 5 Федерального закона № 230 от 03.07.2016 - взаимодействие с должником при отсутствии законных оснований |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | протокол об административном правонарушении |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью "Единое коллекторское агентство" |
| ИНН | 5407969670 |
| ОГРН | 1185476022709 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-08-16 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002966705 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1048600010095 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| ФИО | Сайфулина Рашита Ринатовна |
|---|---|
| Должность | начальник ОВГРКК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Матвеева Елена Сергеевна |
| Должность | ведущий специалист-эксперт ОВГРКК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Сухенко Елена Николаевна |
| Должность | главный специалист-эксперт ОВГРКК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-08-30 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-09-26 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Цель: Оценка соответствия действий ООО "ЕКА" направленных на возврат просроченной задолженности образовавшейся у Тресцовой И.В. требованиям Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016 "О защите прав и законныз интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон " О микрофинансовой деятельности и микрофининсовых организациях" , на основании обращения Тресцовой, поступившего в УФССП России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 12.07.2019 № 19068/19/86000-КЛ. Задача: проверка доводов Тресцовой И.В. о нарушении ООО "ЕКА" требований законодательства о защите прав и законных инетерсов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Предмет: соблюдение ООО "ЕКА" обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ от 03.07.2016 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить проверку обоснованности и законности осуществления ООО "ЕКА" взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, образовавшейся у Тресцовой И.В. с третьими лицами |
|---|---|
| Дата начала | 2019-08-30 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-09-26 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230 от 03.07.2016 взаимодействия ООО "ЕКА"с Тресцовой И.В., направленного на возвратеё просроченной задолженности в период с 28.06.2019 по 05.07.2019 |
| Дата начала | 2019-08-30 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-09-26 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Установить принадлежность ООО "ЕКА" телефонных номеров: +7962-781-82-87, +7962-781-82-99, 8-800-600-05-53, +7962-783-00-94,+7962-781-82-69, +7906-195-54-61 |
| Дата начала | 2019-08-30 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-09-26 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора) органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 500 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-08-16 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03.07.2016 № 23-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофининсовой деятельности и микрофинансовых организациях" |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный Министерством юстиции Российской Федерации приказом от 30.12.2016 № 332. |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |