РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания»
№861903798555

🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22 километр, домовладение 6, строение 1.
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.10.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» (ИНН: 7727551797) , адрес: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22 километр, домовладение 6, строение 1.

Причина проверки:

Цель: оценка соответствия действий ООО «НСВ», направленных на возврат просроченной задолженности, образовавшейся у Сосниной И.В., требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Сосниной И.В. поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (далее Управление) 30.07.2019, входящий № 21863/19/86000-КЛ. Задачи:проверка доводов Сосниной И.В. о нарушении ООО «НСВ» требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности Предмет: соблюдение ООО «НСВ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ от 03.07.2016

Цели, задачи проверки:

Мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора) органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан

Выявленные нарушения (1 шт.):
  • 1) части 5 и 6 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в неправомерном взаимодействии с третьим лицом должника; 2) пункта 2 части 4 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в несообщении должнику в начале непосредственного взаимодействия информации о кредиторе, либо о лице, действующем от его имени и(или) в его интересах; 3) пункта 3 статьи 17 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в не предупреждении должника в начале непосредственного взаимодействия о записи разговора; 4) подпункта «а» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в превышении лимита телефонных разговоров в сутки; 5) подпункта «б» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в превышении лимита телефонных разговоров в неделю; 6) подпункта «в» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в превышении лимита телефонных разговоров в месяц; 7) пункта 3 части 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в отсутствии в смс-сообщениях контактного номера телефона лица, действующего от имени кредитора.
Нарушенный правовой акт:
  • Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
  • Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
  • Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
  • Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22 километр, домовладение 6, строение 1.
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 30.10.2019 10:00:00
Место составления акта о проведении КНМ 628011, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, Ханты-Мансийск г., ул. Чехова, д. 8
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 30.10.2019
Длительность КНМ (в днях) 12
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Матвеева Елена Сергеевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ведущий специалист-эксперт ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проводникова Ольга Александровна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист-эксперт ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сайфулина Рашита Ринатовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Начальник ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Иное
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) 1) части 5 и 6 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в неправомерном взаимодействии с третьим лицом должника; 2) пункта 2 части 4 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в несообщении должнику в начале непосредственного взаимодействия информации о кредиторе, либо о лице, действующем от его имени и(или) в его интересах; 3) пункта 3 статьи 17 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в не предупреждении должника в начале непосредственного взаимодействия о записи разговора; 4) подпункта «а» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в превышении лимита телефонных разговоров в сутки; 5) подпункта «б» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в превышении лимита телефонных разговоров в неделю; 6) подпункта «в» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в превышении лимита телефонных разговоров в месяц; 7) пункта 3 части 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившееся в отсутствии в смс-сообщениях контактного номера телефона лица, действующего от имени кредитора.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания»
ИНН проверяемого лица 7727551797
ОГРН проверяемого лица 1057748047675

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 01.10.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002966705
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1048600010095
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проводникова О.А.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист-эксперт ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сайфулина Р.Р.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Начальник ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Матвеева Е.С.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий специалист-эксперт ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 15.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 12.11.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Цель: оценка соответствия действий ООО «НСВ», направленных на возврат просроченной задолженности, образовавшейся у Сосниной И.В., требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Сосниной И.В. поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (далее Управление) 30.07.2019, входящий № 21863/19/86000-КЛ. Задачи:проверка доводов Сосниной И.В. о нарушении ООО «НСВ» требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности Предмет: соблюдение ООО «НСВ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ от 03.07.2016

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Осуществить проверку обоснованности и законности осуществления ООО «НСВ» в отношении Сосниной И.В. взаимодействия, по вопросу возврата просроченной задолженности, в том числе по дополнительному номера телефона, находящемуся в пользовании несовершеннолетнего ребенка должника.
Дата начала проведения мероприятия 15.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 12.11.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230-ФЗ способов взаимодействия ООО «НСВ» с Сосниной И.В., а также общих требований к осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности.
Дата начала проведения мероприятия 15.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 12.11.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Установить принадлежность ООО «НСВ» телефонного номера 88002343057,+79779329764, +79384955063, +79017747383.
Дата начала проведения мероприятия 15.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 12.11.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ Мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора) органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 549
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 30.09.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой