|
🔢 ИНН:
|
7325162705 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1187325018143 |
|
📍 Адрес:
|
432071, УЛЬЯНОВСКАЯ, УЛЬЯНОВСК, КАРЛА МАРКСА, ДОМ 13А, КОРПУС 1 ПОМЕЩЕНИЕ 1,2,3 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
20.02.2020 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 20.02.2020 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНИТА» (ИНН: 7325162705) , адрес: 432071, УЛЬЯНОВСКАЯ, УЛЬЯНОВСК, КАРЛА МАРКСА, ДОМ 13А, КОРПУС 1 ПОМЕЩЕНИЕ 1,2,3
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 432071, УЛЬЯНОВСКАЯ, УЛЬЯНОВСК, КАРЛА МАРКСА, ДОМ 13А, КОРПУС 1 ПОМЕЩЕНИЕ 1,2,3 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Представительство |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2020-03-18T10:00:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 628950, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Чехова ул, дом 8 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2020-02-20T00:00:00.000000Z |
| Длительность КНМ (в днях) | 18 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Проводникова О.А. |
|---|---|
| Должность | Главный специалист-эксперт |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Фоменко И.В. |
| Должность | Заместитель начальника |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Сухенко Е.Н. |
| Должность | Главный специалист-эксперт |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | нарушения требований 5 и 6 статьи 4, частей 3, 5, 6 статьи 7 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | Административный штраф в размере 50000 рублей |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 N 230-ФЗ |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | Протокол об административном правонарушении от 27.05.2020 №29/20/86000-АП |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНИТА» |
| ИНН | 7325162705 |
| ОГРН | 1187325018143 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2018-10-18 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2020-02-11 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002966705 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1048600010095 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Фоменко Ирина Владимировна |
|---|---|
| Должность | заместитель начальника ОВГРКК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Проводникова Ольга Александровна |
| Должность | главный специалист-эксперт ОВГРКК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Сухенко Елена Николаевна |
| Должность | главный специалист-эксперт ОВГРКК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2020-02-20 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-03-20 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Цели - оценка соответствия действий ООО «ФИНПРОТЕКТ», направленных на возврат просроченной задолженности, образовавшейся у Силищевой Людмилы Марковны, при осуществлении взаимодействия с ним, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Силищевой Л.М, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее Управление) 11.12.2019 входящий № 42772/20/86000-КЛ; Задачи - проверка доводов Силищевой Л.М. о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении ООО «ФИНПРОТЕКТ» в отношении нее деятельности по возврату просроченной задолженности; предмет - соблюдение ООО «ФИНПРОТЕКТ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | 1) Осуществить проверку оснований обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО «ФИНПРОТЕКТ» с Силищевой Л.М. и третьими лицами должника по вопросам взыскания просроченной задолженности, образовавшейся у Силищевой Л.М.; Указанные мероприятия провести в срок с 20.02.2020 по 20.03.2020; 2) Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230-ФЗ условий осуществления способов взаимодействия ООО «ФИНПРОТЕКТ» с Силищевой Л.М. и третьими лицами должника, посредством телефонных переговоров. Указанные мероприятия провести в срок с 20.02.2020 по 20.03.2020; 3) Проверить принадлежность ООО «ФИНПРОТЕКТ» телефонного номера: 88006000074; Указанные мероприятия провести в срок с 20.02.2020 по 20.03.2020; 4) Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230-ФЗ условий осуществления способов взаимодействия ООО «ФИНПРОТЕКТ» с Силищевой Л.М. посредством направленных сообщений. Указанные мероприятия провести в срок с 20.02.2020 по 20.03.2020. 5) Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230-ФЗ условий осуществления способов взаимодействия ООО «ФИНПРОТЕКТ» Силищевой Л.Н. за период с 10.09.2019 по 13.12.2019. |
|---|---|
| Дата начала | 2020-02-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-03-20 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом. |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | обращение гражданина на нарушение Федерального закона № 230-ФЗ |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 35 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2020-02-10 |
| Положение нормативно-правового акта | Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332 (далее Административный регламент от 30.12.2016 № 332) |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |