РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНИТА»
№862004283624

🔢 ИНН:
7325162705
🆔 ОГРН:
1187325018143
📍 Адрес:
432071, УЛЬЯНОВСКАЯ, УЛЬЯНОВСК, КАРЛА МАРКСА, ДОМ 13А, КОРПУС 1 ПОМЕЩЕНИЕ 1,2,3
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.02.2020

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 20.02.2020 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНИТА» (ИНН: 7325162705) , адрес: 432071, УЛЬЯНОВСКАЯ, УЛЬЯНОВСК, КАРЛА МАРКСА, ДОМ 13А, КОРПУС 1 ПОМЕЩЕНИЕ 1,2,3

Причина проверки:

Цели - оценка соответствия действий ООО «ФИНПРОТЕКТ», направленных на возврат просроченной задолженности, образовавшейся у Силищевой Людмилы Марковны, при осуществлении взаимодействия с ним, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Силищевой Л.М, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее Управление) 11.12.2019 входящий № 42772/20/86000-КЛ; Задачи - проверка доводов Силищевой Л.М. о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении ООО «ФИНПРОТЕКТ» в отношении нее деятельности по возврату просроченной задолженности; предмет - соблюдение ООО «ФИНПРОТЕКТ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ

Цели, задачи проверки:

обращение гражданина на нарушение Федерального закона № 230-ФЗ

Выявленные нарушения (1 шт.):
  • нарушения требований 5 и 6 статьи 4, частей 3, 5, 6 статьи 7
Нарушенный правовой акт:
  • Федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 N 230-ФЗ
  • Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
  • Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
  • Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332 (далее Административный регламент от 30.12.2016 № 332)
Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 432071, УЛЬЯНОВСКАЯ, УЛЬЯНОВСК, КАРЛА МАРКСА, ДОМ 13А, КОРПУС 1 ПОМЕЩЕНИЕ 1,2,3
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Представительство

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 18.03.2020 11:00:00
Место составления акта о проведении КНМ 628950, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Чехова ул, дом 8
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 20.02.2020
Длительность КНМ (в днях) 18
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проводникова О.А.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Фоменко И.В.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Заместитель начальника
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сухенко Е.Н.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) нарушения требований 5 и 6 статьи 4, частей 3, 5, 6 статьи 7

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Административный штраф в размере 50000 рублей

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 03.07.2016 N 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате Протокол об административном правонарушении от 27.05.2020 №29/20/86000-АП

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНИТА»
ИНН проверяемого лица 7325162705
ОГРН проверяемого лица 1187325018143
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 18.10.2018

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 11.02.2020

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002966705
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1048600010095
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Фоменко Ирина Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проводникова Ольга Александровна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист-эксперт ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сухенко Елена Николаевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист-эксперт ОВГРКК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 20.02.2020
Дата окончания проведения мероприятия 20.03.2020
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Цели - оценка соответствия действий ООО «ФИНПРОТЕКТ», направленных на возврат просроченной задолженности, образовавшейся у Силищевой Людмилы Марковны, при осуществлении взаимодействия с ним, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Силищевой Л.М, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее Управление) 11.12.2019 входящий № 42772/20/86000-КЛ; Задачи - проверка доводов Силищевой Л.М. о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении ООО «ФИНПРОТЕКТ» в отношении нее деятельности по возврату просроченной задолженности; предмет - соблюдение ООО «ФИНПРОТЕКТ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ 1) Осуществить проверку оснований обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО «ФИНПРОТЕКТ» с Силищевой Л.М. и третьими лицами должника по вопросам взыскания просроченной задолженности, образовавшейся у Силищевой Л.М.; Указанные мероприятия провести в срок с 20.02.2020 по 20.03.2020; 2) Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230-ФЗ условий осуществления способов взаимодействия ООО «ФИНПРОТЕКТ» с Силищевой Л.М. и третьими лицами должника, посредством телефонных переговоров. Указанные мероприятия провести в срок с 20.02.2020 по 20.03.2020; 3) Проверить принадлежность ООО «ФИНПРОТЕКТ» телефонного номера: 88006000074; Указанные мероприятия провести в срок с 20.02.2020 по 20.03.2020; 4) Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230-ФЗ условий осуществления способов взаимодействия ООО «ФИНПРОТЕКТ» с Силищевой Л.М. посредством направленных сообщений. Указанные мероприятия провести в срок с 20.02.2020 по 20.03.2020. 5) Осуществить проверку соответствия требованиям Федерального закона № 230-ФЗ условий осуществления способов взаимодействия ООО «ФИНПРОТЕКТ» Силищевой Л.Н. за период с 10.09.2019 по 13.12.2019.
Дата начала проведения мероприятия 20.02.2020
Дата окончания проведения мероприятия 20.03.2020

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом.
Основание проведения КНМ обращение гражданина на нарушение Федерального закона № 230-ФЗ
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Распоряжение или приказ руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о проведении проверки
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 35
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 10.02.2020

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332 (далее Административный регламент от 30.12.2016 № 332)
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой