РОСПРОВЕРКИ

Проверка ЭРГАШОВ ШАХЗОДХОН АНВАРХОН УГЛИ
№86230441000304792065

🔢 ИНН:
862205378439
🆔 ОГРН:
321861700060260
📍 Адрес:
г. Югорск, ул. Цветочная 10 СНТ, д. 44
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.01.2023

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ЭРГАШОВ ШАХЗОДХОН АНВАРХОН УГЛИ (ИНН: 862205378439) , адрес: г. Югорск, ул. Цветочная 10 СНТ, д. 44

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 862205378439
ОГРН проверяемого лица 321861700060260
Наименование проверочного листа ЭРГАШОВ ШАХЗОДХОН АНВАРХОН УГЛИ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.73.1
Наименование проверочного листа Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Югорск, ул. Цветочная 10 СНТ, д. 44

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Котлов Денис Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Инспекция располагает сведениями, что в период с 16.03.2022 по 19.12.2022 по адресу г. Югорск, ул. Цветочная 10 СНТ, д. 44, индивидуальным предпринимателем Эргашовым Шахзодхоном Анвархон Угли ИНН 862205378439 осуществлялись безналичные расчеты с физическими лицами через расчетный счет без применения ККТ, а именно: - 16.03.2022 с Собировым Рахматулло Косимовичем ИНН 240704776545, оплата за «ООО PERSEA» по контракту от 08.11.2021 № 1/21 за пиломатериалы, на сумму 250 000 рублей; - 11.04.2022 с Собировым Рахматулло Косимовичем ИНН 240704776545, оплата за «ООО PERSEA» по контракту от 08.11.2021 № 1/21 за пиломатериалы, на сумму 2 052 000 рублей; - 26.04.2022 с Собировым Рахматулло Косимовичем ИНН 240704776545, оплата за «ООО PERSEA» по контракту от 08.11.2021 № 1/21 за пиломатериалы, на сумму 240 000 рублей; - 01.09.2022 с Шахабзада Гуламом Сахи ИНН 667704361307, оплата за пиломатериалы за 31.08.2022, на сумму 100 000 рублей; 2 - 19.12.2022 с Сатторовым Наврузом Улаш Угли ИНН 027419619330, за 16.12.2022 оплата по счету от 15.12.2022 № 21, на сумму 285 000 рублей.
Вакансии вахтой