РОСПРОВЕРКИ

Проверка ЮНУСОВ ТУРУМ ТАРАББАЕВИЧ
№86230441000304792765

🔢 ИНН:
861000599629
🆔 ОГРН:
321861700073260
📍 Адрес:
628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ГОРОД НЯГАНЬ, НЯГАНЬ, Д. 4, 81
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.01.2023

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ЮНУСОВ ТУРУМ ТАРАББАЕВИЧ (ИНН: 861000599629) , адрес: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ГОРОД НЯГАНЬ, НЯГАНЬ, Д. 4, 81

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 861000599629
ОГРН проверяемого лица 321861700073260
Наименование проверочного листа ЮНУСОВ ТУРУМ ТАРАББАЕВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 16.10
Наименование проверочного листа Распиловка и строгание древесины

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ГОРОД НЯГАНЬ, НЯГАНЬ, Д. 4, 81

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Котлов Денис Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Инспекция располагает сведениями, что за период с 12.04.2022 по 28.09.2022 по адресу г. Нягань, мкр. 6-й, д. 4 кв. 81 ИП Юнусов Турум Тараббаевич ИНН 861000599629 осуществлял безналичные расчеты с физическими лицами через расчетный счет без применения ККТ, а именно покупателям на общую сумму 11428500 руб. 00 коп. при оплате товаров в безналичном порядке кассовые чеки по ККТ не пробивались и не выдавались по причине отсутствия ККТ (таблица). Дата операции Наименование По кредиту (валюта) Назначение платежа 12.04.2022 ПАО СБЕРБАНК//ИСАКОВ ШУХРАТ МУМИНОВИЧ//1379821565161//МОСКВА МОСКВА МЯСНИЦКАЯ 24 7// 3500000.00 ЗА 12/04/2022;ИСАКОВ ШУХРАТ МУМИНОВИЧ; ОПЛАТА ПО КОНТРАКТУ 1/2022 ОТ 29.03.2022 2 Дата операции Наименование По кредиту (валюта) Назначение платежа 16.05.2022 ПАО СБЕРБАНК//Исаков Шухрат Муминович//1400303802178//101000 РОССИЯ МОСКВА Г Г МОСКВА УЛ МЯСНИЦКАЯ Д 24 КВ 7// 578000.00 ЗА 16/05/2022;Исаков Шухрат Муминович;Оплата по контракту 08.06.2022 ПАО СБЕРБАНК//ЦЕНТР ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ//1413372005000//москва москва кравченко 4 1// 1280000.00 ЗА 08/06/2022;исаков шухрат муминович;оплата по контракту 1/2022 от 29.03.2022 16.06.2022 ПАО СБЕРБАНК//Исаков Шухрат Муминович//1418595030775//101000 РОССИЯ МОСКВА Г Г МОСКВА УЛ МЯСНИЦКАЯ Д 24 КВ 7// 540000.00 ЗА 16/06/2022;Исаков Шухрат Муминович;Оплата по контракту 1/2022 от 29.03.2022 30.06.2022 ПАО СБЕРБАНК//ХАКИМОВ ШАХБОЗ БАХТИЁРОВИЧ//1426130638375//КРАСНОЯРСКИЙ КРАСНОЯРСК ЛИНЕЙНАЯ 90 114// 1041500.00 ЗА 30/06/2022;ХАКИМОВ ШАХБОЗ БАХТИЁРОВИЧ;по контракту 1/2022 от 29.03.2022 20.07.2022 ПАО СБЕРБАНК//НАСРЕТДИНОВ МИРФОЗИЛ ИСМОИЛОВИЧ//1438535967351//ИВАНОВСКАЯ ИВАНОВО ШУБИНЫХ 25 75// 250000.00 ЗА 20/07/2022;НАСРЕТДИНОВ МИРФОЗИЛ ИСМОИЛОВИЧ;ОПЛ ПО КОНТРАКТУ 1/2022 ОТ 29.03.2022 25.07.2022 ПАО СБЕРБАНК//МАХКАМОВ ИЛХОМ ГУЛОМЖАНОВИЧ//1441155972736//МОСКВА МОСКВА СТАРТОВАЯ 9 2 196// 348000.00 ЗА 25/07/2022;МАХКАМОВ ИЛХОМ ГУЛОМЖАНОВИЧ;ОПЛАТА ПО КОНТРАКТУ 1/2022 ОТ 29.03.2022 28.08.2022 ПАО СБЕРБАНК//Исаков Шухрат Муминович//1460352972862//101000 РОССИЯ МОСКВА Г Г МОСКВА УЛ МЯСНИЦКАЯ Д 24 КВ 7// 999500.00 ЗА 28/08/2022;Исаков Шухрат Муминович;Оплата по контракту 1/2022 от 29.03.2022 16.09.2022 ПАО СБЕРБАНК//АТАБАЕВ АКМАЛ ХУСНИДИНОВИЧ//1473255183937//КРАСНОДАРСКИЙ СОЧИ ПЛАСТУНСКАЯ (Р-Н ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) 123А// 1291500.00 ЗА 16/09/2022;АТАБАЕВ АКМАЛ ХУСНИДИНОВИЧ;ОПЛАТА ПО КОНТРАКТУ 1/2022 ОТ 29.03.2022 22.09.2022 ПАО СБЕРБАНК//Ахмедов Актам Рустамович//1477045176263//628241 РОССИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО СОВЕТСКИЙ Р-Н Г СОВЕТСКИЙ МКР СОЛНЕЧНЫЙ Д 800000.00 ЗА 22/09/2022;АХМЕДОВ АКТАМ РУСТАМОВИЧ;По контракту N2/2022 от.21.09.2022г 27.09.2022 ПАО СБЕРБАНК//Ахмедов Актам Рустамович//1480137233351//628241 РОССИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО СОВЕТСКИЙ Р-Н Г СОВЕТСКИЙ МКР СОЛНЕЧНЫЙ Д 300000.00 ЗА 27/09/2022;АХМЕДОВ АКТАМ РУСТАМОВИЧ;По контракту N2/2022 от.21.09.2022г 28.09.2022 ПАО СБЕРБАНК//АТАБАЕВ АКМАЛ ХУСНИДИНОВИЧ//1480596273124//КРАСНОДАРСКИЙ СОЧИ ПЛАСТУНСКАЯ (Р-Н ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) 123А// 500000.00 ЗА 28/09/2022;АТАБАЕВ АКМАЛ ХУСНИДИНОВИЧ;ОПЛАТА ПО КОНТРАКТУ 1/2022 ОТ 29.03.2022 итого 11428500.00 А также производились поступления наличной денежной выручки без применения ККТ в общей сумме 3576500 руб. 00 коп. от предпринимательской деятельности путем внесения через банкомат на расчетный счет по причине отсутствия ККТ.
Вакансии вахтой