РОСПРОВЕРКИ

Проверка АБДУЛЛАЕВ ЭЛЬМАН МАНСУФУНЛЛА ОГЛЫ
№86230441000304806546

🔢 ИНН:
861501770556
🆔 ОГРН:
306862202700073
📍 Адрес:
п. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 2 кв. 11
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.01.2023

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АБДУЛЛАЕВ ЭЛЬМАН МАНСУФУНЛЛА ОГЛЫ (ИНН: 861501770556) , адрес: п. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 2 кв. 11

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 861501770556
ОГРН проверяемого лица 306862202700073
Наименование проверочного листа АБДУЛЛАЕВ ЭЛЬМАН МАНСУФУНЛЛА ОГЛЫ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 16.10
Наименование проверочного листа Распиловка и строгание древесины

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ п. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 2 кв. 11

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Лысак Андрей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Инспекция располагает сведениями, что за период с 21.01.2022 по 31.12.2022 по адресу п. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 2 кв. 11 ИП Абдуллаев Эльман Мансуфунлла оглы ИНН 861501770556 осуществлял безналичные расчеты с физическими лицами через расчетный счет без применения ККТ, а именно покупателям на общую сумму 14 539 104 руб. 00 коп. при оплате товаров в безналичном порядке кассовые чеки по ККТ не пробивались и не выдавались при наличии ККТ (таблица). Дата операции Наименование По кредиту (валюта) Назначение платежа 21.01.2022 ПАО СБЕРБАНК//АБДУГАФФОРОВ МУХАММАС ЛУТФИЛЛО//1331481004450//420085 РОССИЯ ТАТАРСТАН РЕСП Г КАЗАНЬ УЛ БЕЛОМОРСКАЯ Д 244 КВ 2// 625 720.00 ЗА 21/01/2022;счет N:3 от 17 января 2022г 2 Дата операции Наименование По кредиту (валюта) Назначение платежа 24.01.2022 ПАО СБЕРБАНК//ШОИМОВ АБДУВОХОБ ШАРОФ УГЛИ//1332947313795//ТАТАРСТАН КАЗАНЬ ЧЕТАЕВА 33 129// 968 300.00 ЗА 24/01/2022;ШОИМОВ АБДУВОХОБ ШАРОФ УГЛИ;КОНТРАКТ 52 ОТ 14.07.2021Г.СЧЕТ 2 ОТ 14.01.2022 11.04.2022 ПАО СБЕРБАНК//Ахметов Ерик Арипханович//1378962794036//620137 РОССИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ Г ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ СУЛИМОВА Д 77 КВ 15// 1 000 000.00 ЗА 11/04/2022;Ахметов Ерик Арипханович;Оплата по контракту 58 от 11.04.22 за балансы 29.04.2022 ПАО СБЕРБАНК//ФАЙЗУЛЛАЕВ ХАЙБУЛЛА АМАНЖОЛОВИЧ//1390017599985//СВЕРДЛОВСКАЯ ЕКАТЕРИНБУРГ СУЛИМОВА 77// 400 000.00 ЗА 29/04/2022;ФАЙЗУЛЛАЕВ ХАЙБУЛЛА АМАНЖОЛОВИЧ;КОНТРАКТ №59 ОТ 20.04.2022 Г. 18.05.2022 ПАО СБЕРБАНК//ЮСУПОВ МЕХРОДЖИДДИН НУРУЛЛОЕВИЧ//1401607298390//ЧЕЛЯБИНСКАЯ ЧЕЛЯБИНСК ВАГНЕРА 86А 35// 1 868 400.00 ЗА 18/05/2022;Юсупов Мехроджиддин Нуруллоевич;оплата по контракту № 57 от 07/02/2022 26.05.2022 ПАО СБЕРБАНК//Ахметов Ерик Арипханович//1406288069627//620137 РОССИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ Г ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ СУЛИМОВА Д 77 КВ 15// 400 000.00 ЗА 26/05/2022;Ахметов Ерик Арипханович;Контракт 60 от 20.04.2022г.Счёт 20 от 23.05.2022г. 05.06.2022 ПАО СБЕРБАНК//Ахметов Ерик Арипханович//1411032221534//620137 РОССИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ Г ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ СУЛИМОВА Д 77 КВ 15// 400 000.00 ЗА 05/06/2022;Ахметов Ерик Арипханович;Контракт 60 от 20.04.2022г.Счёт 20 от 23.05.2022г. 06.06.2022 ПАО СБЕРБАНК//РАХИМОВ АБДУКАРИМ ШАРОБИДДИНОВИЧ//1411816611449//МОСКВА СОСЕНСКОЕ КАЛУЖСКОЕ 22-Й КМ 10 22 1501// 1 357 000.00 ЗА 06/06/2022;Рахимов абдукарим шаробиддинович;оплата за контракт 57 от 07 02 2022 07.06.2022 ПАО СБЕРБАНК//Ахметов Ерик Арипханович//1412263366734//620137 РОССИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ Г ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ СУЛИМОВА Д 77 КВ 15// 462 900.00 ЗА 07/06/2022;Ахметов Ерик Арипханович;Контракт 60 от 20.04.2022г.Счёт 20 от 23.05.2022г. 08.06.2022 ПАО СБЕРБАНК//Ахметов Ерик Арипханович//1413106936376//620137 РОССИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ Г ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ СУЛИМОВА Д 77 КВ 15// 262 160.00 ЗА 08/06/2022;Ахметов Ерик Арипханович;контракт50 от10.06.2021г.счёт22от07.06.2022г пиломатирал 09.06.2022 ПАО СБЕРБАНК//ХУДОЙБЕРДИЕВ МУЗАФФАР ХОЛИКБЕРДИЕВИЧ//1413907457015//628240 РОССИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО СОВЕТСКИЙ Р-Н Г СОВЕТСКИЙ УЛ Г 93 176.00 ЗА 09/06/2022;Худойбердиев Музаффар Холикбердиевич;Оплата по контракту 47 от 27.04.2021 г счет на оплату 59 от 18.11.2021 г без ндс 10.06.2022 ПАО СБЕРБАНК//Ахметов Ерик Арипханович//1414770253619//620137 РОССИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ Г ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ СУЛИМОВА Д 77 КВ 15// 600 000.00 ЗА 10/06/2022;Ахметов Ерик Арипханович;контракт 58 от 11.04.2022г.счет 23 от 07.06.2022г. 11.06.2022 ПАО СБЕРБАНК//Ахметов Ерик Арипханович//1415233414015//620137 РОССИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ Г ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ СУЛИМОВА Д 77 КВ 15// 90 000.00 ЗА 11/06/2022;Ахметов Ерик Арипханович;контракт 58 от 11.04.2022г.счет 23 от 07.06.2022г. 13.06.2022 ПАО СБЕРБАНК//БАБАОГЛУ ВАЛЕХ СЕЯЛИ ОГЛЫ//1416217714075//МОСКВА МОСКВА ЯБЛОЧКОВА 29 44// 643 000.00 ЗА 13/06/2022;БАБАОГЛУ ВАЛЕХ СЕЙАЛИ ОГЛЫ;КОНТРАКТ 57 ОТ 07.02.2022 СЧЕТ 21 ОТ 31.05.2022 3 Дата операции Наименование По кредиту (валюта) Назначение платежа 16.06.2022 ПАО СБЕРБАНК//ФАЙЗУЛЛАЕВ ХАЙБУЛЛА АМАНЖОЛОВИЧ//1418423666511//СВЕРДЛОВСКАЯ ЕКАТЕРИНБУРГ СУЛИМОВА 77// 193 500.00 ЗА 16/06/2022;ИП Ахметов Ерик Арипханович;Счет № 25 от 14.06.2022 16.06.2022 ПАО СБЕРБАНК//ФАЙЗУЛЛАЕВ ХАЙБУЛЛА АМАНЖОЛОВИЧ//1418337829566//СВЕРДЛОВСКАЯ ЕКАТЕРИНБУРГ СУЛИМОВА 77// 798 500.00 ЗА 16/06/2022;Файзуллаев Хайбулла Аманжолович;счет № 25 от 14.06.2022г контракт № 58 от 11.04.2022г Балансы сосновые 22.06.2022 ПАО СБЕРБАНК//Ахметов Ерик Арипханович//1421657679393//620137,РОССИЯ,СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ,Г ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛ СУЛИМОВА,Д 77 КВ 15// 340 000.00 ЗА 21/06/2022;баланс 01.07.2022 ПАО СБЕРБАНК//Ахметов Ерик Арипханович//1426695058203//620137 РОССИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ Г ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ СУЛИМОВА Д 77 КВ 15// 36 448.00 ЗА 01/07/2022;Ахметов Ерик Арипханович;контрак 59 от 20.04.2022 г.счет29.от29 июня 2022г. 14.07.2022 ПАО СБЕРБАНК//ЖУМАНАЗАРОВ МУМИН АМИНБАЙЕВИЧ//1434552802679//МОСКВА ВОСКРЕСЕНСКОЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ -- 40 1 36// 1 500 000.00 ЗА 14/07/2022;ЖУМАНАЗАРОВ МУМИН АМИНБАЙЕВИЧ;ОПЛАТА ПО КОНТРАКТУ №57 ОТ 07.02.2022Г. 28.07.2022 ПАО СБЕРБАНК//Ахметов Ерик Арипханович//1442517438270//620137 РОССИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ Г ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ СУЛИМОВА Д 77 КВ 15// 500 500.00 ЗА 28/07/2022;ИП Ахметов Ерик Арипханович.;кантракт 58.от 11.04.2022г.счет/39 от28.07.2022г. 04.08.2022 ПАО СБЕРБАНК//ЖУМАНАЗАРОВ МУМИН АМИНБАЕВИЧ//1446107112519//МОСКВА ЮЖНОБУТОВСКАЯ 66// 1 000 000.00 ЗА 04/08/2022;ЖУМАНАЗАРОВ МУМИН АМИНБАЕВИЧ;ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 37 ОТ 28.07.2022 Г 28.08.2022 ПАО СБЕРБАНК//Ахметов Ерик Арипханович//1460347747648//620137 РОССИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ Г ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ СУЛИМОВА Д 77 КВ 15// 999 500.00 ЗА 28/08/2022;Ип Ахметов Ерик Арипханович;контракт 58 от11.04.2022г ИТОГО 14 539 104.00 А также производились поступления наличной денежной выручки без применения ККТ в общей сумме 9 960 000 руб. 00 коп. от предпринимательской деятельности путем внесения через банкомат на расчетный счет.
Вакансии вахтой