РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД КРИСТАЛЛ"
№86230441000307021913

🔢 ИНН:
8602270680
🆔 ОГРН:
1168617066485
📍 Адрес:
628403, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД, СУРГУТ, УЛИЦА, МАЯКОВСКОГО, ДОМ 45/Б, 860000100000055
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.07.2023

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД КРИСТАЛЛ" (ИНН: 8602270680) , адрес: 628403, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД, СУРГУТ, УЛИЦА, МАЯКОВСКОГО, ДОМ 45/Б, 860000100000055

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 8602270680
ОГРН проверяемого лица 1168617066485
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД КРИСТАЛЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.6
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 628403, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД, СУРГУТ, УЛИЦА, МАЯКОВСКОГО, ДОМ 45/Б, 860000100000055

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пикула Денис Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно имеющимся сведениям, ООО «Ломбард Кристалл» осуществляет расчеты в наличной денежной форме с индивидуальными предпринимателями на сумму превышающую 100000 руб. в рамках одного договора. Так, налоговым органом установлено, что согласно договору на оказание полиграфических услуг № 1/М_ЛК от 10.01.2022 между ООО «Ломбард Кристалл» и индивидуальным предпринимателем Зеленько С.В. ИНН 860206436432, ООО «Ломбард Кристалл» произведена выплата наличными денежными средствами на общую сумму 600000 руб.. Также, согласно договору возмездного оказания услуг по ремонту (чистке) ювелирных изделий от 29.12.2022 б/н между ООО «Ломбард Кристалл» и индивидуальным предпринимателем Смерткиным А.Т. ИНН 860222092235, ООО «Ломбард Кристалл» произведена выплата наличными денежными средствами на общую сумму 990000 руб.. (приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований) Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей: Осуществление расчетов в наличной денежной форме с организациями и индивидуальными предпринимателями на сумму превышающую 100000 руб. в рамках одного договора, приводит к нарушению пункта 4 Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов», что влечет за собой привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 15.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Вакансии вахтой