|
🔢 ИНН:
|
7750003943 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1057711014195 |
|
📍 Адрес:
|
Пункта 4 статьи 7 пункта 1 статьи 76 Федерального закона 143ФЗ от 15111997 «Об актах гражданского состояния» |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
08.04.2024 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЛОКО-БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7750003943) , адрес: Пункта 4 статьи 7 пункта 1 статьи 76 Федерального закона 143ФЗ от 15111997 «Об актах гражданского состояния»
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7750003943 |
|---|---|
| ОГРН | 1057711014195 |
| Наименование | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЛОКО-БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.19 |
|---|---|
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 64.99.1 |
| Наименование | Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская |
| Код | 64.99.2 |
| Наименование | Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций |
| Код | 64.99.4 |
| Наименование | Заключение свопов, опционов и других срочных сделок |
| Код | 66.12 |
| Наименование | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| Код | 66.12.1 |
| Наименование | Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле |
| Код | 66.12.2 |
| Наименование | Деятельность по управлению ценными бумагами |
| Код | 66.12.3 |
| Наименование | Деятельность эмиссионная |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Адрес | Пункта 4 статьи 7 пункта 1 статьи 76 Федерального закона 143ФЗ от 15111997 «Об актах гражданского состояния» |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Сайфулина Рашита Ринатовна |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
|---|
| Текст | Несоблюдение КБ «ЛОКО-Банк» (АО) общих требований к осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности, установленных статьёй 4 Федерального закона № 230-ФЗ приводят к нарушению прав и законных интересов физического лица — Карасева С.А. |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |