РОСПРОВЕРКИ

Проверка ВЕДЯГИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
№86250441000317340712

🔢 ИНН:
860206698100
🆔 ОГРН:
324723200097381
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.02.2025

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ВЕДЯГИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (ИНН: 860206698100)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 860206698100
ОГРН проверяемого лица 324723200097381
Наименование проверочного листа ВЕДЯГИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20.2
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Башев Александр Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гутак Владимир Иванович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника отдела

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Решение от 26.02.2025 № 0023 об объявлении предостережения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение По результатам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (поступившая жалоба от 20.02.2025 № 2025022002002961) установлено следующее: Индивидуальный предприниматель Ведягин Евгений Валерьевич ИНН 860206698100 (далее – ИП Ведягин Е.В.) осуществляет предпринимательскую деятельность согласно ОКВЭД 46.45 «Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами». Согласно представленному договору на оказание юридической помощи от 07.09.2022 № 16-ю-2022, составленному между ИП Ведягиным Е.В. (заказчик) и индивидуальным предпринимателем Гилязовым Артемом Зямилевичем ИНН 720313624009 (далее – ИП Гилязов А.З.) (исполнитель) по обращению в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о взыскании с индивидуального предпринимателя Абдукадыровой Фирузы Шарифжановны ИНН 860105970503 судебных расходов в размере 466128 рублей, понесенных по исковому заявлению, вознаграждение определено исполнителю с учетом квалификации, знаний и опыта. Получателем наличных денежных средств в размере 466128 рублей является ИП Гилязов А.З. в рамках одного договора от 07.09.20222 № 16-ю-2022, что подтверждается условиями договора и представленными документами по передаче наличных денежных средств: 1. квитанция к приходному кассовому ордеру от 07.09.2022 № 27 на сумму 25000 руб.; 2. квитанция к приходному кассовому ордеру от 30.01.2023 № 2 на сумму 10000 руб.; 3. квитанция к приходному кассовому ордеру от 28.02.2023 № 5 на сумму 25000 руб.; 4. квитанция к приходному кассовому ордеру от 18.04.2023 № 12 на сумму 10000 руб.; 5. квитанция к приходному кассовому ордеру от 26.09.2023 № 23 на сумму 25000 руб.; 6. квитанция к приходному кассовому ордеру от 02.10.2023 № 24 на сумму 45000 руб.; 7. квитанция к приходному кассовому ордеру от 22.11.2023 № 25 на сумму 50000 руб.; 8. квитанция к приходному кассовому ордеру от 26.12.2023 № 29 на сумму 20000 руб.; 9. квитанция к приходному кассовому ордеру от 10.01.2024 № 1 на сумму 21128 руб.; 10. квитанция к приходному кассовому ордеру от 15.02.2024 № 11 на сумму 30000 руб.; 11. квитанция к приходному кассовому ордеру от 27.03.2024 № 15 на сумму 10000 руб.; 12. квитанция к приходному кассовому ордеру от 05.07.2024 № 22 на сумму 20000 руб.; 13. квитанция к приходному кассовому ордеру от 15.07.2024 № 23 на сумму 100000 руб.; 14. квитанция к приходному кассовому ордеру от 01.08.2024 № 24 на сумму 50000 руб.; 15. квитанция к приходному кассовому ордеру от 17.09.2024 № 27 на сумму 25000 руб.; Согласно пунктам 1, 4 Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» (далее – Указание № 5348), индивидуальные предприниматели, как и юридические лица, отнесены к участникам наличных расчетов. Поэтому при расчетах с ИП нужно соблюдать лимит расчетов наличными (100 000 руб. в рамках одного договора) так же, как и при расчетах с юридическими лицами. Предельный размер наличных расчетов в рамках одного договора (100 000 руб.) обязаны соблюдать оба участника расчетов: и плательщик, и получатель наличных денег. Вид договора, по которому производится оплата наличными, для целей применения лимита расчетов не важен (пункт 4 Указание № 5348-У). Не имеет значения для применения лимита расчетов наличными срок действия договора, количество платежей по договору, периодичность платежей по договору. В частности, превышением лимита будет: 1) оплата несколькими наличными платежами (получение нескольких наличных платежей), каждый из которых меньше 100 000 руб., по одному договору на общую сумму, превышающую 100 000 руб.; 2) оплата (получение) по истечении срока действия договора суммы наличными, в результате чего общая сумма наличных платежей по этому договору превысит 100 000 руб.; 3) оплата наличными (получение наличными) неустойки, предусмотренной договором, если в совокупности с ценой договора, оплаченной наличными, сумма превысит 100 000 руб.; 4) оплата по договору (получение денежных средств по договору) на сумму, превышающую 100 000 руб., через подотчетное лицо. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей: пункта 4 Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов». Ответственность за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов предусмотрена частью 1 статьи 15.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой