РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН "
№86250551000217920304

🔢 ИНН:
2635261859
🆔 ОГРН:
48ccb5feddd54517a79bda06708d53c2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.04.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН " (ИНН: 2635261859)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югра

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2635261859
ОГРН проверяемого лица 48ccb5feddd54517a79bda06708d53c2
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН "
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ловандо Елена Евгеньевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Матвеева Елена Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Несоблюдение ООО ПКО «Диоген» общих требований к осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности, установленных статьёй 6 Федерального закона № 230-ФЗ приводят к нарушению прав и законных интересов физического лица — Кокузей Н.Н.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от «29» апреля 2025 г. № 32 1. Общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация «Диоген», ИНН: 2635261859 2. При осуществлении Федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В результате рассмотрения доводов обращения Кокузей Никиты Николаевича установлено, что ООО «ПКО «Диоген» проводило мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, образовавшейся у Кокузей Н.Н. по договору потребительского займа № 0302-4659743 от 02.03.2025, посредством направления текстовых сообщений. 31.03.2025 с альфанумерического имени «PKO-Diogen» на контактный номер телефона Кокузей Н.Н. ООО «ПКО «Диоген» направлено текстовое сообщение следующего содержания: «ОТКАЗ от оплаты зафиксирован. Ввиду наличия просроченной задолженности, по указанному Вами адресу регистрации, назначен выезд специалиста на завтра в период с 15.00 до 19.00. СРОЧНО оплатите долг. Вся информация в личном кабинете: dg.finfive.ru/pay/oU5aDYB. ООО ПКО «Диоген» 88462110750». 10.04.2025 с альфанумерического имени «PKO-Diogen» на контактный номер телефона Кокузей Н.Н. ООО «ПКО «Диоген» направлено текстовое сообщение следующего содержания: «У Вас имеется просроченная задолженность. Был осуществлен выезд сотрудника, однако Вы не открыли дверь, в связи с чем запланирован выезд по месту Вашей работы для вручения Вам Требования об оплате задолженности в полном объеме завтра с 14:00 до 18:00. Вся информация в личном кабинете dg.finfive.ru/pay/IU9L1k8. ООО ПКО «Диоген» 88462110750». Направляя указанные сообщения Кокузей Н.Н. ООО ПКО «Диоген» имело своей целью оказать на должника психологическое давление. Действия ООО ПКО «Диоген» не могут быть расценены как направление сообщений разъяснительного характера, поскольку сведения, содержащиеся в данных сообщениях, способствуют формированию у должника негативных переживаний и чувства безысходности в случае невозврата долга. Согласно информации предоставленной ООО ПКО «Диоген», установлено, что в качестве способа взаимодействия личные встречи не использовались, а осуществлялись только телефонные переговоры и направлялись текстовые сообщения. Учитывая место нахождения ООО ПКО «Диоген» в г. Ставрополе, отсутствие филиалов и обособленных подразделений на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, отсутствие того, что у ООО ПКО «Диоген» в отношении должника имелась возможность взаимодействовать с ним путем осуществления личных встреч, следует мотивированный вывод, что сообщения 31.03.2025, 10.04.2025, в которых указано о проведении личных встреч, направлены с целью введения должника в заблуждение относительно выезда сотрудника и преследовало цель оказать психологическое воздействие на должника. Целью установленных частью 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) запретов является недопустимость запугивания должника угрозами. Сообщения о задолженности должны содержать только достоверную информацию о просроченной задолженности, её размерах, сроках погашения и соответствовать требованиям части 6 статьи 7 указанного закона. ООО ПКО «Диоген», являясь юридическим лицом, включенным в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, допустило нарушения требований пункта 4 части 2 статьи 6, подпункта «б» пункта 5 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), выразившиеся в введении должника в заблуждение относительно последствий неисполнения финансового обязательства, с целью оказания психологического давления, информацией, содержащейся в направленных должнику текстовых сообщениях. 3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: Несоблюдение ООО ПКО «Диоген» общих требований к осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности, установленных статьёй 6 Федерального закона № 230-ФЗ приводят к нарушению прав и законных интересов физического лица — Кокузей Н.Н. Согласно части 1 статьи 1 Федерального закона № 230-ФЗ, данный Федеральный закон устанавливает в целях защиты прав и законных интересов физических лиц правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств. Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. 4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных Федеральным законом № 230-ФЗ и иными нормативными правовыми актами: - при проведении мероприятий по возврату просроченной задолженности не допускать нарушение общих требований к осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности. 5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктами 22-26 положения Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности». 6. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу: https://fssp.gov.ru.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой