Проверка Общество с ограниченной ответственностью "Союз-Алушта"
№911902702501
🔢 ИНН:
9106001970
🆔 ОГРН:
1149102074220
📍 Адрес:
Республика Крым, г.Ялта, ул.Пушкинская, дом, 17, комната 4-2-3
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.04.2019
🎯
Основание проведения
Настоящая проверка проводится с целью соблюдения обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» за период... Еще...Настоящая проверка проводится с целью соблюдения обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» за период с 30.08.2018 по 30.04.2019.Задачами настоящей проверки являются: проведение проверки соблюдения ООО «Союз-Алушта» обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» с 30.08.2018 по 30.04.2019.Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Союз-Алушта» обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» с 30.08.2018 по 30.04.2019
⚠️
Выявленные нарушения (1 шт.)
- в нарушение части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО "Союз-Алушта" использовано денежных средств у... Еще...- в нарушение части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО "Союз-Алушта" использовано денежных средств участников долевого строительства на цели, не предусмотренные вышеуказанной статьей на сумму 1 566 965,67 рублей.
- предоставление в адрес Службы финансового надзора Республики Крым отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства за 4 квартал 2018 года и 1 квартал 2019 года содержащей недостоверные сведения
Служба финансового надзора Республики Крым организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью "Союз-Алушта" (ИНН: 9106001970) , адрес: Республика Крым, г.Ялта, ул.Пушкинская, дом, 17, комната 4-2-3
Выявленные нарушения (1 шт.):
- в нарушение части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО "Союз-Алушта" использовано денежных средств участников долевого строительства на цели, не предусмотренные вышеуказанной статьей на сумму 1 566 965,67 рублей.
- предоставление в адрес Службы финансового надзора Республики Крым отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства за 4 квартал 2018 года и 1 квартал 2019 года содержащей недостоверные сведения
Нарушенный правовой акт:
часть 1 статьи 18 Федерального закона №214-ФЗ
- пункт 2 части 11 статьи 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
- статьи 10 и 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Выданные предписания:
1) В нарушение части 1 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ ООО "Союз-Алушта" восстановить денежные средства в сумме 1 566 965,67 рублей на расчетном счете или в кассе застройщика и направить данные денежные средства на строительство объекта
2) Представить отчетность за 4 квартал 2018 года, в которой в разделе 2 графы 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 13.2, 13.3 отразить достоверные данные
3) представить отчетность за 1 квартал 2019 года, в которой в разделе 2 графы 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 13.2, 13.3 отчетности за 1 квартал 2019 года отразить достоверные данные
4) в бухгалтерском учете застройщика отразить достоверные сведения об общей сумме обязательств по договорам участия в долевом строительстве.
Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки
Адрес
Республика Крым, г.Ялта, ул.Пушкинская, дом, 17, комната 4-2-3
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ
Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ
Иное
Результат проведения КНМ
Дата и время составления акта о проведении КНМ
2019-06-03T18:00:00.0
Место составления акта о проведении КНМ
г.Симферополь
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ
Иное
Дата начала
2019-04-30T09:00:00.0
Длительность КНМ (в днях)
20
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)
160
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Нет
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ
ФИО
Мазуренко Ольга Александровна
Должность
главный консультант отдела контроля и надзора за долевым строительством Управления по контролю и надзору за долевым строительством
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Иное
Нарушение, связанное с результатом КНМ
Характер выявленного нарушения
Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)
- в нарушение части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО "Союз-Алушта" использовано денежных средств участников долевого строительства на цели, не предусмотренные вышеуказанной статьей на сумму 1 566 965,67 рублей.
- предоставление в адрес Службы финансового надзора Республики Крым отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства за 4 квартал 2018 года и 1 квартал 2019 года содержащей недостоверные сведения
Судебные сведения о выявленных нарушениях
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Текст
составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.3 ст.14.28 в отношении гендиректора ООО "Союз-Алушта", в отношении ООО "Союз-Алушта"
Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)
Код
№04.1-14/2226
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ
2019-06-03
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ
2019-08-31
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ
1) В нарушение части 1 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ ООО "Союз-Алушта" восстановить денежные средства в сумме 1 566 965,67 рублей на расчетном счете или в кассе застройщика и направить данные денежные средства на строительство объекта
2) Представить отчетность за 4 квартал 2018 года, в которой в разделе 2 графы 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 13.2, 13.3 отразить достоверные данные
3) представить отчетность за 1 квартал 2019 года, в которой в разделе 2 графы 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 13.2, 13.3 отчетности за 1 квартал 2019 года отразить достоверные данные
4) в бухгалтерском учете застройщика отразить достоверные сведения об общей сумме обязательств по договорам участия в долевом строительстве.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ
Нет
Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Положение нормативно-правового акта
часть 1 статьи 18 Федерального закона №214-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта
Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Вид государственного контроля (надзора)
Вид государственного контроля (надзора)
Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Cубъект КНМ
Субъект проверки - Резидент РФ
Да
Тип субъекта КНМ
ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ
Общество с ограниченной ответственностью "Союз-Алушта"
ИНН
9106001970
ОГРН
1149102074220
Общий состав атрибутов для классификации КНМ
Форма проведения КНМ
Документарная
Вид государственного контроля (надзора)
Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)
8200000000163533909
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)
Служба финансового надзора Республики Крым
ОГРН органа государственного контроля (надзора)
1149102017536
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации
8200000000161187882
Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ
Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)
8200000000166370352
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)
Региональный государственный контроль (надзор)в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ
ФИО
Мазуренко Ольга Александровна
Должность
главный консультант отдела контроля и надзора за долевым строительством Управления по контролю и надзору за долевым строительством
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ
Иное
Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры
Дата начала
2019-04-30
Дата окончания проведения мероприятия
2019-06-03
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ
Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок
Да
Цели, задачи, предмет КНМ
Настоящая проверка проводится с целью соблюдения обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» за период с 30.08.2018 по 30.04.2019.Задачами настоящей проверки являются: проведение проверки соблюдения ООО «Союз-Алушта» обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» с 30.08.2018 по 30.04.2019.Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Союз-Алушта» обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» с 30.08.2018 по 30.04.2019
Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ
1) направление запросов для достижения целей и задач проверки в срок с 30.04.2019 по 03.06.2019;
2) рассмотрение представленных к проверке документов ООО «СК «Акура» в срок с 30.04.2019 по 03.06.2019;
3) изучение информации, сведений и документов, полученных Службой финансового надзора Республики Крым, в том числе по запросам Службы финансового надзора Республики Крым, в срок 30.04.2019 по 03.06.2019.
Правовое основание проведения планового КНМ
Наименование основания проведения КНМ
Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ
Выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и (или) проектной декларации признаков нарушения обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Сведения о необходимости согласования КНМ
Нет
Документ о согласовании (продлении) КНМ
Документ о согласовании проведения КНМ
Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ
149
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ
2019-04-26
Правовое основание КНМ
Положение нормативно-правового акта
- пункт 2 части 11 статьи 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
- статьи 10 и 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»