РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью "Союз-Алушта"
№911902702501

🔢 ИНН:
9106001970
🆔 ОГРН:
1149102074220
📍 Адрес:
Республика Крым, г.Ялта, ул.Пушкинская, дом, 17, комната 4-2-3
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.04.2019

Служба финансового надзора Республики Крым организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью "Союз-Алушта" (ИНН: 9106001970) , адрес: Республика Крым, г.Ялта, ул.Пушкинская, дом, 17, комната 4-2-3

Причина проверки:

Настоящая проверка проводится с целью соблюдения обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» за период с 30.08.2018 по 30.04.2019.Задачами настоящей проверки являются: проведение проверки соблюдения ООО «Союз-Алушта» обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» с 30.08.2018 по 30.04.2019.Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Союз-Алушта» обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» с 30.08.2018 по 30.04.2019

Цели, задачи проверки:

Выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и (или) проектной декларации признаков нарушения обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Выявленные нарушения (1 шт.):
  • - в нарушение части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО "Союз-Алушта" использовано денежных средств участников долевого строительства на цели, не предусмотренные вышеуказанной статьей на сумму 1 566 965,67 рублей. - предоставление в адрес Службы финансового надзора Республики Крым отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства за 4 квартал 2018 года и 1 квартал 2019 года содержащей недостоверные сведения
Нарушенный правовой акт:
  • часть 1 статьи 18 Федерального закона №214-ФЗ
  • - пункт 2 части 11 статьи 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; - статьи 10 и 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Выданные предписания:
  • 1) В нарушение части 1 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ ООО "Союз-Алушта" восстановить денежные средства в сумме 1 566 965,67 рублей на расчетном счете или в кассе застройщика и направить данные денежные средства на строительство объекта 2) Представить отчетность за 4 квартал 2018 года, в которой в разделе 2 графы 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 13.2, 13.3 отразить достоверные данные 3) представить отчетность за 1 квартал 2019 года, в которой в разделе 2 графы 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 13.2, 13.3 отчетности за 1 квартал 2019 года отразить достоверные данные 4) в бухгалтерском учете застройщика отразить достоверные сведения об общей сумме обязательств по договорам участия в долевом строительстве.
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Служба финансового надзора Республики Крым
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ Республика Крым, г.Ялта, ул.Пушкинская, дом, 17, комната 4-2-3
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 03.06.2019 18:00:00
Место составления акта о проведении КНМ г.Симферополь
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 30.04.2019
Длительность КНМ (в днях) 20
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 160
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мазуренко Ольга Александровна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный консультант отдела контроля и надзора за долевым строительством Управления по контролю и надзору за долевым строительством
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иное

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) - в нарушение части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО "Союз-Алушта" использовано денежных средств участников долевого строительства на цели, не предусмотренные вышеуказанной статьей на сумму 1 566 965,67 рублей. - предоставление в адрес Службы финансового надзора Республики Крым отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства за 4 квартал 2018 года и 1 квартал 2019 года содержащей недостоверные сведения

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.3 ст.14.28 в отношении гендиректора ООО "Союз-Алушта", в отношении ООО "Союз-Алушта"

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ №04.1-14/2226
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 03.06.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 31.08.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 1) В нарушение части 1 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ ООО "Союз-Алушта" восстановить денежные средства в сумме 1 566 965,67 рублей на расчетном счете или в кассе застройщика и направить данные денежные средства на строительство объекта 2) Представить отчетность за 4 квартал 2018 года, в которой в разделе 2 графы 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 13.2, 13.3 отразить достоверные данные 3) представить отчетность за 1 квартал 2019 года, в которой в разделе 2 графы 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 13.2, 13.3 отчетности за 1 квартал 2019 года отразить достоверные данные 4) в бухгалтерском учете застройщика отразить достоверные сведения об общей сумме обязательств по договорам участия в долевом строительстве.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта часть 1 статьи 18 Федерального закона №214-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью "Союз-Алушта"
ИНН проверяемого лица 9106001970
ОГРН проверяемого лица 1149102074220

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 8200000000163533909
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Служба финансового надзора Республики Крым
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1149102017536
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 8200000000161187882

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 8200000000166370352
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Региональный государственный контроль (надзор)в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мазуренко Ольга Александровна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный консультант отдела контроля и надзора за долевым строительством Управления по контролю и надзору за долевым строительством
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иное

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 30.04.2019
Дата окончания проведения мероприятия 03.06.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Настоящая проверка проводится с целью соблюдения обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» за период с 30.08.2018 по 30.04.2019.Задачами настоящей проверки являются: проведение проверки соблюдения ООО «Союз-Алушта» обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» с 30.08.2018 по 30.04.2019.Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Союз-Алушта» обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» с 30.08.2018 по 30.04.2019

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ 1) направление запросов для достижения целей и задач проверки в срок с 30.04.2019 по 03.06.2019; 2) рассмотрение представленных к проверке документов ООО «СК «Акура» в срок с 30.04.2019 по 03.06.2019; 3) изучение информации, сведений и документов, полученных Службой финансового надзора Республики Крым, в том числе по запросам Службы финансового надзора Республики Крым, в срок 30.04.2019 по 03.06.2019.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ Выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и (или) проектной декларации признаков нарушения обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 149
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 26.04.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта - пункт 2 части 11 статьи 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; - статьи 10 и 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой