РОСПРОВЕРКИ

Проверка АЛИЕВА ДИАНА РУСЛАНОВНА
№91240442235516094386

🔢 ИНН:
910207646521
🆔 ОГРН:
319911200140751
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.11.2024

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Крым организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АЛИЕВА ДИАНА РУСЛАНОВНА (ИНН: 910207646521)

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Крым
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 910207646521
ОГРН проверяемого лица 319911200140751
Наименование проверочного листа АЛИЕВА ДИАНА РУСЛАНОВНА
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.19
Наименование проверочного листа Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кумарев Геннадий Валериевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Епереши Виктор Иосифович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Специалист 1 разряда

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Крым

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Задание на наблюдение от 31.10.2024 №14/663
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение По результатам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям полученных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом в виде наблюдения, на основании задания №14/663 от 31.10.2024, в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей в отношении ИП АЛИЕВОЙ ДИАНЫ РУСЛАНОВНЫ, ИНН 910207646521, установлено следующее. В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований, осуществлен анализ имеющихся в распоряжении налоговых органов данных, по результатам которого установлено, что ИП АЛИЕВА ДИАНА РУСЛАНОВНА, ИНН 910207646521 состоит на учете в Инспекции как плательщик налогов, применяющий упрощенную систему налогообложения. Основной вид деятельности: 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах. Предпринимателем открыт расчетный счет в банковском учреждении: расчетный счет в АО «ГЕНБАНК» ИНН 7750005820, БИК 043510123. При этом контрольно-кассовая техника модели АТОЛ 30Ф, заводской №00106106717932, регистрационный №0005211586017133, по месту осуществления деятельности, на основании договора аренды с ИП Муслядинова Нарие Заводиновна: 297403, РОССИЯ, Республика Крым, г.Евпатория, ул.Интернациональная, д.130, место установки – Магазин lady shop, была снята 10.04.2024 налоговым органом в одностороннем порядке по причине истечения срока действия ключа фискального признака в фискальном накопителе. В соответствии с выпиской об операциях по расчетным счетам установлено, что в период с 10.04.2024 по 30.09.2024 на расчетный счет ИП Алиева Д.Р., открытый в РНКБ БАНК (ПАО), поступили денежные средства в сумме 1 941 260,93 руб. с назначением платежа – «Возмещение предприятию по договору торгового эквайринга обслуживания держателей БК по ТТ №GNB40963», при получении которых применение ККТ является обязательным. Таким образом, в указанном периоде осуществлялись расчеты с физическими лицами за товары (работы/услуги) в безналичном порядке с использованием POS-терминала без применения контрольно-кассовой техники на общую сумму 1 941 260,93 руб. В течение 10 календарных дней, с даты получения данного предостережения, необходимо в соответствии с п. 4 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и Письмом ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@ «Об особенностях формирования кассового чека коррекции» зарегистрировать ККТ и сформировать чеки коррекции на сумму осуществленных расчетов без применения ККТ, а также направить данную информацию в адрес инспекции.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой