РОСПРОВЕРКИ

Проверка
№91250442235517396946

🔢 ИНН:
550610311806
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.03.2025

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Крым организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации (ИНН: 550610311806)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Крым
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 550610311806
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сухенко Дмитрий Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гуляева Яна Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Начальник отдела

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Специалист 1 разряда

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Крым

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате №151-н от 04.03.2025
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В соответствии с п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ. В соответствии с п. 2 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты), если иное не установлено Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ. В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований, на основании задания № 151-н от 04.03.2025г., осуществлен анализ, имеющихся в распоряжении налоговых органов данных операций по расчетным счетам ИП Черненко Е.В. ИНН 550610311806 и сведений о наличии (отсутствии) зарегистрированной контрольно-кассовой техники. Согласно проведенного анализа установлено: - 22.05.2024 на расчетный счет № 40802810626020030133, принадлежащий ИП Черненко Е.В. перечислено 6169619,22 руб. через РНКБ БАНК (ПАО) г. Симферополь от физического лица Курпяковой Ирины Викторовны ИНН 920002158181; - 23.10.2024 на расчетный счет № 40802810452000003416, принадлежащий ИП Черненко Е.В. перечислено 25000,00 руб. через ФИЛИАЛ № 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Краснодар от физического лица Мамоновой Софьи Олеговны ИНН 610903426554; - 23.10.2024 на расчетный счет № 40802810452000003416, принадлежащий ИП Черненко Е.В. перечислено 25000,00 руб. через АО "ТБанк" г. Москва от физического лица Полянской Анны Владимировны ИНН 910808510500; - 01.11.2024 на расчетный счет № 40802810452000003416, принадлежащий ИП Черненко Е.В. перечислено 25000,00 руб. через АО "ТБанк" г. Москва от физического лица Танцура Карины Разиновны ИНН 910230643840; - 02.11.2024 на расчетный счет № 40802810452000003416, принадлежащий ИП Черненко Е.В. перечислено 25000,00 руб. через АО "ТБанк" г. Москва от физического лица Опариной Дарьи Олеговны ИНН 910515230479; - 28.11.2024 на расчетный счет № 40802810452000003416, принадлежащий ИП Черненко Е.В. перечислено 25000,00 руб. через АО "ТБанк" г. Москва от физического лица Микитчик Людмилы Николаевны ИНН 910512229958. Учитывая тот факт, что согласно информационных ресурсов ФНС у ИП Черненко Е.В. ИНН 550610311806 отсутствует зарегистрированная контрольно-кассовая техника, указанные действия содержат признаки нарушений обязательных требований установленных ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой