РОСПРОВЕРКИ

Проверка ЗЕКЕРЬЯЕВА ЛЕНИЕ ВИНУРОВНА
№91250442235517619386

🔢 ИНН:
771553380303
🆔 ОГРН:
324911200003727
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.03.2025

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Крым организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ЗЕКЕРЬЯЕВА ЛЕНИЕ ВИНУРОВНА (ИНН: 771553380303)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Крым
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 771553380303
ОГРН проверяемого лица 324911200003727
Наименование проверочного листа ЗЕКЕРЬЯЕВА ЛЕНИЕ ВИНУРОВНА
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сухенко Дмитрий Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Луценко Артем Валерьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Начальник отдела

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Крым

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате №228-н от 26.03.2025
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В соответствии с п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ. В соответствии с п. 2 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты), если иное не установлено Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ. Статьей 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ определены обязательные требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности. В соответствии со ст. 4.7. закона №54-ФЗ кассовый чек и бланк строгой отчетности, за исключением случаев, установленных законом №54-ФЗ, содержат с учетом положений пункта 1.1 следующие обязательные реквизиты: - должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), оформившего кассовый чек или бланк строгой отчетности и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту) (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, применяемых в том числе при осуществлении расчетов в безналичном порядке в сети "Интернет") В ходе контрольного (надзорного) мероприятия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований в отношении ккт, установлено осуществление расчетов с нарушением порядка и условий применения контрольно-кассовой техники. В результате установлено, что на расчетный счет ИП ЗЕКЕРЬЯЕВОЙ ЛЕНИЕ ВИНУРОВНЫ ИНН 771553380303 в 2024 году поступили денежные средства в сумме 1 619 700 руб. от физических лиц, за предоставление услуг по оформлению визовых документов. Вместе с тем, в отношении совершенных расчетов кассовые чеки сформированы не были, в связи с отсутствием контрольно-кассовой техники. Дата операции ФИО ИНН Сумма операции 29.11.2024 КИРЮШКИН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 772975554951 130 000,00 16.08.2024 Мацнев Кирилл Игоревич 770372991059 127 000,00 12.08.2024 ЗЕКЕРЬЯЕВА ЛЕНИЕ ВИНУРОВНА 771553380303 100 000,00 28.11.2024 РЯБОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 525405007970 78 000,00 27.11.2024 КИРЮШКИН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 772975554951 70 000,00 28.10.2024 КИРСАНОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 501209677150 56 000,00 05.08.2024 ДУБИНЕЦ ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 772862971792 50 000,00 10.06.2024 БИБИКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 773394458749 50 000,00 05.12.2024 САХАРОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 770100071866 50 000,00 20.12.2024 ТЕ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 262608066210 43 500,00 05.08.2024 Бабаян Аргине Агвановна // 109451, Россия, г Москва, ул Верхние Поля, д. 36, корп. 1, кв. 113// 772396303202 42 000,00 25.06.2024 Якина Анна Викторовна 784000314438 40 000,00 01.11.2024 ДВОРЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 260751173459 39 000,00 16.05.2024 ШАЛЬНЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА//394088, Воронежская область Г ВОРОНЕЖ УЛ ВЛАДИМИРА НЕВСКОГО д.13 кв.124// 0 33 000,00 02.08.2024 ПАТРИКЕЕВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 500517337607 31 000,00 19.09.2024 Сапогов Александр Александрович 710406978100 30 000,00 05.11.2024 САРКИСОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ 263622373254 30 000,00 03.06.2024 ЗЕКЕРЬЯЕВА ЛЕНИЕ ВИНУРОВНА 771553380303 30 000,00 17.10.2024 СМИРНОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 672605348486 27 000,00 07.08.2024 ЗАЛИМХАНОВА ЮЛДУЗ ЗАЛИМХАНОВНА 773013580206 26 000,00 10.10.2024 МИТЕЛЛАЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 973303589196 26 000,00 14.06.2024 ЗЕКЕРЬЯЕВА ЛЕНИЕ ВИНУРОВНА 771553380303 25 000,00 05.12.2024 ДВОРЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 260751173459 23 000,00 03.10.2024 ЗЕКЕРЬЯЕВА ЛЕНИЕ ВИНУРОВНА 771553380303 22 000,00 23.12.2024 РЕРИХ КРИСТИНА ВИТАЛЬЕВНА 081202105337 21 200,00 16.09.2024 САНДЛЕР АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 614706994682 20 200,00 21.06.2024 ЗЕКЕРЬЯЕВА ЛЕНИЕ ВИНУРОВНА 771553380303 20 000,00 20.05.2024 БУТ ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА 231907357464 18 000,00 20.05.2024 БУТ ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА 231907357464 18 000,00 15.05.2024 БУТ ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА 231907357464 18 000,00 16.12.2024 МАКСИМОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА // 142121, Московская обл, Подольск г, Юбилейная ул, 23А, 102// 503612007227 18 000,00 24.04.2024 ЧЕРНАЯ ЛИЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА 245716367786 17 000,00 08.05.2024 АНДРЕЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 026815613281 17 000,00 19.06.2024 РЕРИХ КРИСТИНА ВИТАЛЬЕВНА 081202105337 15 000,00 28.05.2024 БЕЛОВ ГРИГОРИЙ ИГОРЕВИЧ 272101796632 15 000,00 27.05.2024 Степанов Дмитрий Владимирович 7728168971 15 000,00 16.05.2024 ВИЛЬДАНОВА ЛИДИЯ МАРСОВНА 165117476000 15 000,00 27.06.2024 ОЩЕНКО АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 773390916645 15 000,00 27.05.2024 Степанов Дмитрий Владимирович 7728168971 15 000,00 04.07.2024 РЕРИХ КРИСТИНА ВИТАЛЬЕВНА 081202105337 13 000,00 06.05.2024 АГАСЯН ВИКТОРИЯ АЛЬБЕРТОВНА 500404486012 12 000,00 19.07.2024 ЗЕКЕРЬЯЕВА ЛЕНИЕ ВИНУРОВНА 771553380303 12 000,00 27.05.2024 ЗЕКЕРЬЯЕВА ЛЕНИЕ ВИНУРОВНА 771553380303 12 000,00 06.06.2024 ДАШЕВСКАЯ МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 772092075402 11 000,00 18.04.2024 ВАРТАНОВА НАТЕЛЛА ВЛАДИМИРОВНА 500111643628 11 000,00 22.08.2024 ПАТРИКЕЕВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 500517337607 10 000,00 19.09.2024 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 616203923336 10 000,00 30.05.2024 САНДЛЕР АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 614706994682 10 000,00 19.06.2024 ЗЕКЕРЬЯЕВА ЛЕНИЕ ВИНУРОВНА 771553380303 10 000,00 13.05.2024 СУРОВАЯ АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА 440121506849 9 500,00 30.04.2024 ЛОГУНОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 771812731000 9 100,00 19.09.2024 ЧЕРНЫШЕВА МАРИЯ 503242724227 9 000,00 23.04.2024 СУРОВАЯ АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА 440121506849 9 000,00 13.05.2024 СУРОВАЯ АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА 440121506849 9 000,00 26.04.2024 ФРОЛОВ ГЕННАДИЙ ВАДИМОВИЧ 773616408886 5 000,00 23.04.2024 МАНЦУРОВ ИЛЬЯ РОМАНОВИЧ 710407943639 5 000,00 25.04.2024 ЗЕКЕРЬЯЕВА ЛЕНИЕ ВИНУРОВНА 771553380303 5 000,00 31.10.2024 СЕРГАЧЕВА ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА 504314506945 4 400,00 19.09.2024 ГУСАКОВА СОФЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА 402101438363 2 000,00 24.12.2024 КАЗАКОВА СОФЬЯ ВЛАДИСЛАВОВНА 366602721455 2 000,00 20.05.2024 ЗЕКЕРЬЯЕВА ЛЕНИЕ ВИНУРОВНА 771553380303 2 000,00 23.07.2024 ЗЕКЕРЬЯЕВА ЛЕНИЕ ВИНУРОВНА 771553380303 1 500,00 12.08.2024 ЗЕКЕРЬЯЕВА ЛЕНИЕ ВИНУРОВНА 771553380303 200,00 24.06.2024 ЗЕКЕРЬЯЕВА ЛЕНИЕ ВИНУРОВНА 771553380303 100,00 Таким образом, указанные действия содержат признаки нарушений обязательных требований установленных п. 1 ст. 1.2 , п. 2 ст. 1.2, ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой